Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de 13 cargos contra la legisladora María Milagros Charbonier-Laureano (Charbonier), también conocida como “Tata”, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, así como su esposo Orlando Montes- Rivera (Montes), su hijo Orlando Gabriel Montes-Charbonier y su asistente Frances Acevedo-Ceballos (Acevedo), por su presunta participación en una conspiración de robo, soborno y soborno durante años.
Antilavadodedinero / Justice.gov
La acusación formal acusa a Charbonier, Montes, Montes-Charbonier y Acevedo de conspiración; robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales; y fraude electrónico de servicios honestos. Charbonier, Montes y Montes-Charbonier enfrentan dos cargos de lavado de dinero. La acusación también acusa a Charbonier de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.
Según las acusaciones en la acusación formal, desde principios de 2017 hasta julio de 2020, Charbonier, Montes, Montes-Charbonier y Acevedo ejecutaron un plan para defraudar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico al participar en un plan de robo, soborno y comisión ilícita. A principios de 2017, Charbonier infló el salario de su asistente Acevedo de $ 800 cada dos semanas, después de impuestos, a $ 2,100; esta cantidad aumentó a casi $ 2,900 para septiembre de 2019. De cada cheque de pago inflado, se acordó que Acevedo se quedaría con una parte y devolvería entre $ 1,000 y $ 1,500 a Charbonier, Montes y Montes-Charbonier.
“La legisladora de Puerto Rico María Milagros Charbonier-Laureano, su familia y sus asociados supuestamente llevaron a cabo un plan descarado para defraudar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante sobornos, comisiones ilegales, robo y fraude”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de División Criminal del Departamento de Justicia. «Cuando los funcionarios electos traicionan la confianza de la gente para enriquecerse a expensas del público, el Departamento de Justicia los hará responsables».
“Animo a que se presenten quienes tengan información de funcionarios públicos involucrados en actos delictivos. Continuaremos investigando y procesando a los funcionarios electos cuya conducta criminal se enriquece a expensas del gobierno y sus electores ”, dijo el Fiscal Federal Muldrow del Distrito de Puerto Rico. “Felicito a nuestros socios del FBI por sus tremendos esfuerzos en la investigación de este asunto, particularmente durante la pandemia. También me gustaría reconocer a los abogados de la Sección de Integridad Pública que apoyaron esta investigación y viajaron a Puerto Rico para trabajar con nuestro Distrito para presentar este caso al Gran Jurado ”.
“La mayor parte del trabajo que hacemos se lleva a cabo entre bastidores. El trabajo de investigación de calidad requiere tiempo y paciencia ”, dijo el agente especial a cargo Rafael Riviere Vázquez de la oficina local del FBI en San Juan. “Tengo la esperanza de que el pueblo de Puerto Rico nunca dude de que estamos haciendo el trabajo que se nos ha encomendado. La corrupción pública es la prioridad del FBI San Juan y seguirá siendo una prioridad. Puerto Rico nos pertenece a todos y cada uno de nosotros, y juntos podemos recuperarlo ”.
La acusación formal alega además que los acusados utilizaron una variedad de medios para transferir los sobornos de Acevedo a Charbonier y su familia. Supuestamente, Acevedo a veces transfería efectivo en mano a Montes, Montes-Charbonier y otras personas relacionadas con Charbonier; Acevedo a veces transfería sobornos en incrementos de aproximadamente $ 500 a Montes o Montes-Charbonier usando ATH Móvil, una aplicación de teléfono móvil que permite a las personas que realizan operaciones bancarias en determinadas instituciones financieras enviarse dinero entre sí a través de una interfaz en sus teléfonos móviles; y, a veces, Acevedo dejaba sobornos en efectivo en un lugar predeterminado, como el bolso de Charbonier o dentro de un vehículo, para que Charbonier los recogiera más tarde.
Los cargos de lavado de dinero en contra de Charbonier, su esposo e hijo involucran las maniobras secretas que la familia Charbonier utilizó para mover su efectivo obtenido ilegalmente entre ellos de una manera diseñada para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de ese efectivo. .
La acusación también acusa a Charbonier de obstrucción a la justicia. Después de enterarse de la existencia de la investigación sobre actividades ilegales en su oficina y luego de enterarse de que se había obtenido una orden judicial para uno de sus teléfonos, Charbonier supuestamente procedió a borrar ciertos datos en el teléfono. En particular, Charbonier eliminó casi todo el registro de llamadas, casi todos los mensajes de WhatsApp y casi todos los mensajes de iMessage asociados con este teléfono, alega la acusación.
La acusación es el resultado de una investigación en curso por parte del FBI y está siendo procesada por el Abogado Litigante Jonathan E. Jacobson de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y la Fiscal Federal Auxiliar María L. Montañez Concepción de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico .
Una acusación es meramente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
