Un ex-funcionario petrolero venezolano huyó del país y está hablando con las autoridades estadounidenses sobre ayudar en su investigación de un esquema de corrupción de alto nivel que ayudó a hundir a la nación rica en petróleo en un colapso económico.
Antilavadodedinero / Bloomberg
Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del poderoso Ministerio de Petróleo del país, comparecerá en un tribunal federal de Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero, según una persona familiarizada con el asunto. Se espera que sea procesado el lunes por los cargos, que se presentaron contra él y varios otros venezolanos bien conectados en 2018, según una persona informada sobre las discusiones.
Urdaneta escapó de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales estadounidenses en la frontera con Colombia, quienes lo llevaron a Florida, dijo la persona. Urdaneta tiene abogados que lo representan en Miami, según documentos presentados el lunes.
El Departamento de Justicia de Miami no hizo comentarios de inmediato. Los abogados de Urdaneta no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Urdaneta podría brindarles a los fiscales estadounidenses una visión del círculo del presidente Nicolás Maduro y la élite empresarial que se hizo rica en Venezuela, varios de los cuales son el foco de una investigación estadounidense sobre corrupción en su otrora poderosa compañía petrolera, Petróleos de Venezuela .
PDVSA, como se le conoce, ha sido golpeada en los últimos años por la mala gestión y el hurto, contribuyendo a la crisis humanitaria del país. Cientos de miles de millones de dólares en total han sido saqueados de Venezuela a lo largo de los años, dijo James Story, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, a principios de este mes.
En sus cargos de 2018 presentados en Miami, los fiscales estadounidenses dicen que los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento de $ 1.2 mil millones robados mediante sobornos y fraudes de PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas de Venezuela. Urdaneta fue imputado en ese caso junto con otros ocho, tres de los cuales ya se han declarado culpables.
Matthias Krull, exbanquero suizo de Julius Baer, fue condenado a 10 años de prisión por su participación en el plan .
Estados Unidos ha sancionado a más de 150 personas venezolanas conectadas en una ofensiva agresiva contra lo que considera un fraude masivo y corrupción en la nación latinoamericana. El Departamento de Justicia ha perseguido varios casos de corrupción relacionados con el país.
A principios de este año, los fiscales federales en Nueva York anunciaron cargos contra Maduro y otros funcionarios venezolanos en un caso masivo de tráfico de drogas que involucra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC.
La administración Trump también ha extendido su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y ha aumentado la presión y las sanciones contra el gobierno de Maduro.
