Los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) insisten en que el uso de efectivo, la prevalencia de la economía informal, así como la falta de certeza jurídica en casos de blanqueo de capitales son las principales vulnerabilidades que existen en México,
Antilavadodedinero / Contribuyente
Los resultados preliminares de la segunda ENR de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, arrojaron que la delincuencia organizada es la principal amenaza del blanqueo de dinero en México.
Según los resultados, son 19 las organizaciones delictivas que están clasificadas como las de mayor impacto, mismas que se dedican a actividades delictivas como:
- Tráfico de drogas
- Extorsión
- Secuestro
- Tráfico de migrantes y de especies
Cae recaudación de IVA: -19.5%, la peor desde la crisis de 2009
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, asegura que cerca de 57% de la población vive en la economía informal, lo que equivale a alrededor de 22% del PIB. Además, la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 podría hacer que este porcentaje incremente.
