Juan Pablo Rodríguez, René Castro y Camilo Rueda, presentan los más recientes artículos sobre el SERLAFT 4.0: Un enfoque de supervisión sobre efectividad y autorregulación de la SFC de la Circular Externa 027 de 2020.
Antilavadodedinero / Ricsmanagement
La Circular Externa 027 del 2 de Septiembre de 2020 que contiene cambios muy importantes
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), acaba de expedir la Circular Externa 027 de 2020, atendiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el resultado del Informe de Evaluación Mutua realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde presentó el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT 4.0, con un plazo de adopción para sus vigilados de un año.
En esta nueva versión, el SARLAFT 4.0, la SFC toma en consideración lo expuesto en la Guía de Identidad Digital del GAFI, que determina que la identificación digital confiable puede hacer que sea más fácil, económico y seguro identificar a las personas en el sector financiero y que también puede facilitar el cumplimiento de los requisitos de monitoreo de transacciones y minimizar las debilidades en las medidas de control humano.
Vale la pena destacar que comparando la versión de la Circular Externa 055 de 2016 del SARLAFT con la Circular Externa 027 de 2020 hay 1.639 cambios, lo que demuestra un desafío tanto para la SFC en la supervisión como para las entidades financieras como sujetos obligados.
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