EE.UU sancionó hoy a Irán, al terrorismo, la no proliferación y a Maduro a través de la Emisión de la Orden Ejecutiva «Bloqueo de la propiedad de ciertas personas con respecto a las actividades de armas convencionales de Irán»; Actualizaciones de Designaciones y Designaciones relacionadas con Irán; Actualizaciones de designaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la no proliferación y Venezuela
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Hoy, el Presidente emitió una nueva Orden Ejecutiva , «Bloqueo de la propiedad de determinadas personas con respecto a las actividades de armas convencionales de Irán».
Además, la OFAC ha actualizado su lista SDN.
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
DEZFULIAN, Mohammed Reza (también conocido como DEZFULIAN, Mohammad Reza), Irán; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 0061496766 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: MAMMUT DIESEL).
ESMA’ILPUR, Asghar, Irán; Fecha de nacimiento: 7 de marzo de 1973; POB Teherán, Irán; ciudadano Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 0059243228 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE INDUSTRIAS AEROESPACIALES).
FERDOWS, Behzad Daniel, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Fecha de nacimiento 14 de marzo de 1969; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; alt. nacionalidad Alemania; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte C4KNRMNCF (Alemania) expira el 18 de marzo de 2018; Número de identificación nacional 0037251910 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: MAMMUT INDUSTRIAL GROUP PJS).
FERDOWS, Mehrzad Manuel, Irán; Fecha de nacimiento 23 de julio de 1970; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; alt. nacionalidad Alemania; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; El pasaporte C4JRGPJ7H (Alemania) expira el 11 de marzo de 2019; alt. Pasaporte J32379304 (Irán); Número de identificación nacional 0055124240 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: MAMMUT INDUSTRIAL GROUP PJS).
GHADIRIAN, Hamid Reza, Irán; Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1978; POB Aran o Bigdol, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 6199152344 (Irán) (persona física) [NPWMD] [IFSR].
GHANNADI MARAGHEH, Mohammad (alias GHANNADI, Mohammad; alias GHANNADI-MARAGHEH, Mohammad; alias QANNADI, Mohammad), Teherán, Irán; Fecha de nacimiento 13 de octubre de 1952; POB Maragheh, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).
GHOLAMI, Mohammad, Irán; Fecha de nacimiento 26 de diciembre de 1973; POB Bojnord, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 5249398618 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).
KAMALVANDI, Behrouz, Irán; DOB 1955; alt. Fecha de nacimiento 1956; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).
KARIMI SABET, Javad (también conocido como KARIMI-SABET, Javad), Irán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1973; POB Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).
RAHIMIAN, Pezhman (también conocido como RAHIMIAN, Pejman), Irán; POB Esfahan, provincia de Esfahan, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 1285917855 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).
SHIVA’I, Ahmad Asghari (también conocido como SHIVAEI, Ahmed Asghari), Irán; Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1973; POB Teherán, Irán; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 55690718 (Irán) (persona física) [NPWMD] [IFSR].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
MAMMUT DIESEL (también conocido como MAMMUT DIESEL COMPANY), No. 158, 14th km, Makhsoos Road, Teherán 37515-335, Irán; Sitio web www.mammutdiesel.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10103952900 (Irán); Número de registro 1910 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: MAMMUT INDUSTRIAL GROUP PJS).
MAMMUT INDUSTRIAL GROUP PJS (también conocido como MAMMUT INDUSTRIAL GROUP; también conocido como MAMMUT TEHRAN INDUSTRIAL GROUP; también conocido como «MAMMUT INDUSTRIES»), Khaled Eslamboli Street, Seventh Street No. 7, Teherán 15875-7974, Irán; No. 65 Lofti Street, Teherán, Irán; Vozara Str, 7th Str No. 7, Teherán, Irán; Sitio web www.mammutco.com; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de registro 3167 (Irán) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
EMPRESA DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE IRÁN (FKA GHANI SAZI ENRIQUECIMIENTO; EMPRESA DE ENRIQUECIMIENTO DE IRÁN FKA; también conocido como «TECNOLOGÍAS AVANZADAS»; también conocido como «EMPRESA DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS»; también conocido como «EMPRESA TENEDORA DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS»; también conocido como «IATC»), Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN). -a- ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY OF IRAN (fka GHANI SAZI ENRIICHMENT; también conocido como IRAN ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY; fka IRAN URANIUM ENRIICHMENT COMPANY; fka IRANIAN ENRIICHMENT COMPANY; también conocido como «ADVANCED TECHNOLOGIES»; también conocido como «ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY»; también conocido como «ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY»; «; también conocido como» IATC «), Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Número de identificación nacional 10103378982 (Irán); Número de registro 299780 (Irán) [IRÁN] [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).
DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION (también conocido como DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION; alias DIO; alias SASEMAN SANAJE DEFA; alias SAZEMANE SANAYE DEFA; alias «SASADJA»), PO Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrada de Babaie Highway, Exposición permanente de la Organización de Industrias de Defensa, Teherán , Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR]. -a- DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION (también conocido como DEFENSE INDUSTRIES ORGANIZATION; alias DIO; alias SASEMAN SANAJE DEFA; alias SAZEMANE SANAYE DEFA; alias «SASADJA»), PO Box 19585-777, Pasdaran Street, Entrada de Babaie Highway, Exposición Permanente de Industrias de Defensa Organización, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO].
KETABACHI, Mehrdada Akhlaghi (también conocido como KETABCHI, Merhdada Akhlaghi), c / o AIO, Langare Street, Nobonyad Square, Teherán, Irán; c / o SBIG, Teherán, Irán; Fecha de nacimiento 10 de septiembre de 1958; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte A0030940 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR]. -a- KETABACHI, Mehrdada Akhlaghi (también conocido como KETABCHI, Merhdada Akhlaghi), c / o AIO, Langare Street, Nobonyad Square, Teherán, Irán; c / o SBIG, Teherán, Irán; Fecha de nacimiento 10 de septiembre de 1958; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte A0030940 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO].
MADURO MOROS, Nicolas (Latín: MADURO MOROS, Nicolás), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 23 de noviembre de 1962; POB Caracas, Venezuela; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 5892464 (Venezuela); Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individual) [VENEZUELA]. -a- MADURO MOROS, Nicolás (latín: MADURO MOROS, Nicolás), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 23 de noviembre de 1962; POB Caracas, Venezuela; ciudadano venezolano; Género masculino; Cédula No. 5892464 (Venezuela); Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (individual) [VENEZUELA] [IRAN-CON-ARMS-EO].
MESBAH ENERGY COMPANY (también conocida como MESBAH ENERGY), Parque de Ciencia y Tecnología, Shahid Ghoddousi Blvd, Arak, Irán; Teherán, Irán; Sitio web www.isotope.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN). -a- MESBAH ENERGY COMPANY (también conocida como MESBAH ENERGY; también conocida como MESBAH ENERGY CO.), Science & Technology Park, Shahid Ghoddousi Blvd., Arak, Irán; Teherán, Irán; Sitio web www.isotope.ir; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).
MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADOS FORCES LOGISTICS; también conocido como MODAFL; alias MODSAF; alias VEZARATE DEFA; alias VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH), Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Teherán, Irán; PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave., Teherán, Irán; Lado oeste de la calle Dabestan, distrito de Abbas Abad, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE). -a- MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS (también conocido como GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE IRÁN;
también conocido como MINISTERIO DE DEFENSA Y LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS; alias MINISTERIO DE DEFENSA Y APOYO A LA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS; también conocido como MINISTERIO DE LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE DEFENSA; también conocido como MINISTERIO DE DEFENSA DE LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS; también conocido como MODAFL;
también conocido como MODSAF; también conocido como VEZARATE DEFA; también conocido como VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH), Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Teherán, Irán; PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave., Teherán, Irán; Lado oeste de la calle Dabestan, distrito de Abbas Abad, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE). MINISTERIO DE LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE DEFENSA;
también conocido como MINISTERIO DE DEFENSA DE LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS; también conocido como MODAFL;
también conocido como MODSAF; también conocido como VEZARATE DEFA; también conocido como VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH), Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Teherán, Irán; PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave., Teherán, Irán; Lado oeste de la calle Dabestan, distrito de Abbas Abad, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
MINISTERIO DE LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE DEFENSA; también conocido como MINISTERIO DE DEFENSA DE LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS; también conocido como MODAFL; también conocido como MODSAF; también conocido como VEZARATE DEFA;
también conocido como VEZARAT-E DEFA VA POSHTYBANI-E NIRU-HAYE MOSALLAH), Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Teherán, Irán; PO Box 11365-8439, Pasdaran Ave., Teherán, Irán; Lado oeste de la calle Dabestan, distrito de Abbas Abad, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
Irán; Lado oeste de la calle Dabestan, distrito de Abbas Abad, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE). Irán; Lado oeste de la calle Dabestan, distrito de Abbas Abad, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [SDGT] [NPWMD] [IFSR] [IRAN-CON-ARMS-EO] (Vinculado a: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) -QODS FORCE).
NOOSHIN, Seyed Mirahmad, Irán; Fecha de nacimiento 11 de enero de 1966; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Pasaporte G9311208 (Irán) (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP). -a- NOOSHIN, Seyed Mirahmad (alias NOOSHIN, Seid Mir Ahmad; alias NUSHIN, Sayyed Mir Ahmad), Irán; Fecha de nacimiento 11 de enero de 1966; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Pasaporte G9311208 (Irán); Director, Organización de Industrias Aeroespaciales (individual) [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR (también conocido como INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS NUCLEARES; también conocido como «NSTRI»), North Kargar Street, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN). -a- INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR (también conocido como CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR; también conocido como INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS NUCLEARES; también conocido como INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NUCLEAR; también conocido como «NSgari Street, Irán») North Kargar Ave., Teherán, Irán; Sitio web https://nstri.aeoi.org.ir/; alt. Sitio web https://nstri.ir/; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias [IRÁN] [NPWMD] [IFSR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE IRÁN).
INDUSTRIAS SHAHID MOVAHED (también conocida como INDUSTRIA SHAHID MOVAHED), c / o SHIG, Damavand Tehran Highway, PO Box 16595-159, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP). -a- SHAHID MOVAHED INDUSTRIES (también conocido como SHAHID HAJ ALI MOVAHED RESEARCH CENTER; también conocido como SHAHID MOVAHED INDUSTRY; también conocido como SHIG DEPARTMENT 7500), c / o SHIG, Damavand Tehran Highway, PO Box 16595-159, Teherán, Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeto a sanciones secundarias [NPWMD] [IFSR] (vinculado a: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).
