Un gran jurado federal sentado en el Distrito Sur de Indiana de EE.UU, emitió una acusación que acusaba a un exsenador del estado de Indiana y a un ejecutivo de juegos de azar por violaciones de las leyes federales de financiamiento de campañas, declaraciones falsas y falsificación de registros de la Campaña Electoral Federal (FEC)
Antilavadodedinero / Justice.gov
Se le relaciona con una serie de las contribuciones corporativas ilegales y las contribuciones de conducto que hicieron para financiar la campaña al Congreso del ex político estatal.
El fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal interino John E. Childress del Distrito Sur de Indiana y el subdirector interino James A. Dawson de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio.
Darryl Brent Waltz, 47, de Greenwood, Indiana, fue acusado de un cargo de conspiración para hacer contribuciones de conducto, declaraciones falsas y falsificar registros de FEC, un cargo de realizar y recibir contribuciones de conducto, un cargo de falsificación de registros de FEC y dos cargos de hacer declaraciones falsas relacionadas con un plan para enrutar contribuciones a través de donantes de conducto a su campaña del Congreso de 2016, en violación de la ley federal de financiamiento de campañas.
John S. Keeler, 71, de Indianápolis, Indiana, fue acusado de un cargo de conspiración para hacer contribuciones corporativas ilegales, declaraciones falsas y falsificar registros FEC, un cargo de hacer contribuciones corporativas ilegales, un cargo de falsificación de registros FEC, y un cargo de hacer declaraciones falsas relacionadas con un plan para hacer contribuciones corporativas a la campaña del Congreso de Waltz en 2016, en violación de la ley federal de financiamiento de campañas.
Según la acusación formal, Waltz, un exsenador estatal de Indiana, fue candidato en las elecciones primarias de 2016 para el cargo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que representa al Noveno Distrito de Indiana. Keeler, el vicepresidente y consejero general de lo que entonces se conocía como New Centaur LLC, arregló con Kelley Rogers, un consultor político con sede en Maryland, la campaña del Congreso de Waltz de 2016, para hacer que New Centaur LLC transfiriera miles de dólares de sus cuentas a Rogers. , quien luego contribuyó con ese dinero a la campaña del Congreso de 2016 de Waltz.
Para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos como contribuciones corporativas ilegales, Keeler y Rogers acordaron que Rogers crearía facturas y acuerdos falsos que pretendían reflejar los servicios que Rogers debía realizar para New Centaur LLC. Al recibir los pagos de New Centaur LLC, Rogers reclutó a varios donantes de paja, incluido Waltz, para que cada uno contribuyera con $ 2,700 a la campaña de Waltz, el máximo permitido por la ley federal en ese momento.
Rogers reembolsó a los donantes de paja utilizando el dinero de New Centaur LLC. Rogers también transfirió una gran parte del dinero de New Centaur LLC a Waltz, quien reclutó donantes de paja adicionales para que cada uno donara $ 2,700 a su campaña. Waltz reembolsó o pagó a estos donantes de paja por adelantado. Waltz y Keeler ocultaron estas contribuciones ilegales a los funcionarios de campaña, lo que provocó que, sin saberlo, presentaran informes materialmente falsos a la Comisión Federal de Elecciones.
Rogers reembolsó a los donantes de paja utilizando el dinero de New Centaur LLC. Rogers también transfirió una gran parte del dinero de New Centaur LLC a Waltz, quien reclutó donantes de paja adicionales para que cada uno donara $ 2,700 a su campaña. Waltz reembolsó o pagó a estos donantes de paja por adelantado. Waltz y Keeler ocultaron estas contribuciones ilegales a los funcionarios de campaña, lo que provocó que, sin saberlo, presentaran informes materialmente falsos a la Comisión Federal de Elecciones.
Rogers reembolsó a los donantes de paja utilizando el dinero de New Centaur LLC. Rogers también transfirió una gran parte del dinero de New Centaur LLC a Waltz, quien reclutó donantes de paja adicionales para que cada uno donara $ 2,700 a su campaña. Waltz reembolsó o pagó a estos donantes de paja por adelantado. Waltz y Keeler ocultaron estas contribuciones ilegales a los funcionarios de campaña, lo que provocó que, sin saberlo, presentaran informes materialmente falsos a la Comisión Federal de Elecciones.
Una acusación formal no es una declaración de culpabilidad. Simplemente alega que se han cometido delitos. Un acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
El caso está siendo investigado por el FBI y está siendo procesado por los abogados litigantes William Gullotta y John Taddei de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal, y Brad Shepard y MaryAnn Mindrum de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Indiana. La oficina de campo de Indianápolis del FBI proporcionó una ayuda significativa.
