Un ciudadano chino fue sentenciado hoy a cinco años de prisión y se le ordenó confiscar más de $ 4.2 millones por el lavado de ganancias de drogas generadas por el tráfico de cocaína a gran escala en los Estados Unidos.
AntilavadoDeDinero / JusticeGov
El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; El Fiscal Federal G. Zachary Terwilliger para el Distrito Este de Virginia; La agente especial a cargo Wendy C. Woolcock de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA); El Agente Especial a Cargo Jeffrey T. Scott de la División de Campo de Louisville, Kentucky de la DEA; El Jefe Jason Crosby de la División de Investigaciones
Criminales del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos; y el agente especial a cargo James Gibbons de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Chicago, Illinois, hicieron el anuncio después de la sentencia de la jueza de distrito Leonie M. Brinkema para el Distrito Este de Virginia.
Le puede interesar: Policía realiza operación contra desvíos en área de salud en Brasil
Según documentos judiciales, Xueyong Wu, de 40 años, cultivó relaciones con organizaciones latinoamericanas de tráfico de drogas para transportar y lavar sus ganancias provenientes de la droga en Estados Unidos. Gran parte de este dinero fue repatriado a México a través de una compleja serie de transacciones financieras internacionales. Wu recibió un porcentaje del dinero involucrado en estas transacciones como compensación por organizar estas actividades de lavado.
Gran parte de este dinero se generó a través del movimiento de cocaína o el pago de cocaína que tuvo lugar dentro del Distrito Este de Virginia.
