Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al facilitador asociado con al-Qa’ida con sede en Australia, Ahmed Luqman Talib, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para , o bienes o servicios para o en apoyo de Al-Qa’ida.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Además, la OFAC también designó a una empresa, Talib and Sons, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por Ahmed Luqman Talib.
“Los grupos terroristas como al-Qa’ida utilizan facilitadores financieros para mover dinero alrededor del mundo para ayudar a llevar a cabo actividades terroristas”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “El Departamento del Tesoro sigue comprometido con interrumpir las actividades y redes financieras de al-Qa’ida en todo el mundo y agradece la colaboración con nuestros socios australianos”.
Esta persona y entidad han sido designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, según enmendada, que, entre otras cosas, se dirige a aquellos que han cometido actos de terrorismo y a aquellos que han ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente financiero, material o tecnológico apoyo o bienes o servicios para o en apoyo de tales actos o de personas previamente designadas bajo la EO
AHMED LUQMAN TALIB
Ahmed Luqman Talib ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, al-Qa’ida, una entidad incluida en el Anexo de EO 13224.
Talib participa en actividades operativas y de facilitación en nombre de grupos vinculados a al-Qa’ida, incluida la prestación de asistencia en el movimiento de personas y finanzas a nivel internacional para promover los objetivos de al-Qa’ida.
Talib ha tenido tratos financieros en varios países y está involucrado en el comercio de piedras preciosas, lo que le brinda la capacidad de mover fondos a nivel internacional en beneficio de al-Qa’ida. Talib realiza negocios en todo el mundo, incluso en Brasil, Colombia, Sri Lanka, Tanzania, Turquía y el Golfo.
TALIB AND SONS PTY LTD
Según la información públicamente disponible, Talib and Sons es propiedad, está bajo el control o está bajo la dirección de Ahmed Luqman Talib. Talib and Sons es una empresa de piedras preciosas ubicada en Melbourne, Australia.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estos objetivos que están o vienen dentro de los Estados Unidos o la posesión o el control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas bloqueadas. Además, las personas que participan en ciertas transacciones con la persona designada hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución.
Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, haya realizado o facilitado una transacción importante en nombre de las personas y entidades designadas hoy, podría estar sujeta a sanciones por cuenta corresponsal de EE. UU. O cuentas por pagar.
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