Seis trabajadores de una empresa financiera automotriz en la cual solicitaban depósitos de garantía a cambio de préstamos que no se realizaban, fueron detenidos este miércoles por la Fiscalía Estatal, durante un cateo realizado por agentes de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la dependencia.
AntilavadoDeDinero / El Informador.mx
En su mayoría, los detenidos se cambiaban el nombre para laborar en la institución identificada como fraudulenta.
Se trata de Siddartha Alexis “N”, quien se cambia el nombre por el de Raúl Ricardo “N”, de 41 años; Édgar Israel “N”, de 31; Keven Alexis “N” ó Diego “N”, de 22; Édgar Daniel “N” quien también utiliza el nombre de Juan José “N”, de 26; Brenda Ariana “N” ó Claudia “N”, de 26 y Dulce Valeria “N”, quien también se hace llamar Mariana “N”, de 28 años.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Estatal, la víctima estaba interesada en adquirir un vehículo y fue a través de las redes sociales que se dio cuenta de la existencia de un grupo denominado “Grupo Automotriz de Jalisco” que también utilizaba la razón social “Apoyo Económico Responsable en Honor al Compromiso S.C.”, que presuntamente facilitaban trámites de financiamiento.
Al verse afectada, la víctima decidió presentar la respectiva denuncia por lo que el agente del Ministerio Público inició la investigación y reunió datos de prueba que permitieron solicitar a un juez una orden de cateo en las instalaciones de la financiera
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El Juez Octavo de Control del Primer Distrito Judicial concedió la orden, la cual fue ejecutada este miércoles y durante la diligencia se pudo advertir que la empresa trabajaba sin autorización para realizar los trámites que promocionaban.
Además, como en otras ocasiones, los empleados ofrecieron dinero al personal ministerial para que no continuaran con la diligencia, motivo por el que se les detuvo en el flagrante delito de cohecho. Las seis personas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público quien se encargará de continuar con las investigaciones.
