Funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, EAU y el Reino Unido, participaron en un taller conjunto sobre lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, ALD / CFT.
Antilavadodedinero / WAM
Realizado virtualmente, el taller tuvo como objetivo reforzar los esfuerzos bilaterales para contrarrestar los delitos financieros a través de la cooperación transfronteriza y la coordinación del sector público-privado.
Los participantes de los Emiratos Árabes Unidos incluyeron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Banco Central, la Autoridad Federal de Aduanas, la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. y el Comité de Organizaciones Ilegales y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal y del Emirato.
El lado del Reino Unido incluyó a representantes de los Ingresos y Aduanas de Su Majestad, el Tesoro de Su Majestad, el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Delitos Económicos, la Autoridad Central del Reino Unido y la Fiscalía de la Corona, entre otros.
Durante el taller, los participantes discutieron una serie de temas clave de interés mutuo, incluida una actualización sobre el progreso y las prioridades del Comité Superior de los EAU que supervisa la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, la estrategia del Reino Unido para abordar el dinero. blanqueo y financiación del terrorismo, y áreas de colaboración e intercambio de información futuros.
En su discurso de apertura, la Directora del Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Amna Fikri, declaró: “Desde el más alto nivel del Gobierno de los EAU, existe un fuerte reconocimiento de la necesidad crucial de reforzar y mejorar nuestro ALD / Marco CFT, que se alinea con el perfil de riesgo específico de nuestro país “.
“Creemos que podemos aprender mucho de la experiencia del Reino Unido en materia de ALA / CFT, y un alcance significativo para que nuestros dos países compartan experiencias y mejores prácticas, mientras exploran el potencial para una mayor alineación operativa y técnica”, continuó Fikri.
El taller es parte del compromiso nacional de los EAU para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todas sus formas. Los esfuerzos para mejorar las actividades ALD / CFT se han intensificado en los últimos años en línea con la posición del país como centro regional de banca, comercio e inversión.
