Un residente de Bryn Mawr se declaró culpable hoy de presentar declaraciones de impuestos falsas, anunció el Fiscal General Adjunto Principal Richard E. Zuckerman de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal William M. McSwain para el Distrito Este de Pensilvania.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales y declaraciones hechas en el tribunal, Jordan Richter vendió servicios y productos de marketing, incluidas listas de correo electrónico, a promotores de acciones. De 2012 a 2014, Richter hizo negocios a través de Diamond Spot Media LLC, una sociedad de la que era propietario del 99,5 por ciento.
Richter infló los gastos comerciales en las declaraciones de impuestos de Diamond Spot para reducir los ingresos declarados de la sociedad. Estas falsedades también dieron como resultado que Richter declarara menos ingresos en sus declaraciones personales para los años 2012 a 2014. En total, Richter causó una pérdida fiscal al IRS de más de $ 100,000.
El juez federal de distrito C. Darnell Jones II, la sentencia programada para el 8 de marzo de 2021. Al momento de la sentencia, Richter enfrenta una sentencia máxima de tres años por cada cargo. Richter también enfrenta un período de liberación supervisada, restitución y sanciones monetarias.
El Subprocurador General Adjunto Principal Zuckerman y el Fiscal Federal William M. McSwain felicitaron a los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, quienes llevaron a cabo la investigación, y al Abogado Litigante Chingos de la División de Impuestos y los Fiscales Federales Auxiliares Murray y Smith, quienes están procesando el caso.
