EE.UU sanciona y restringe visas a corruptos y violadores de DD.HH

Con ocasión del Día Internacional Contra la Corrupción y el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro anunciaron designaciones de sanciones y restricciones a visas contra responsables de actos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos.

Antilavadodedinero / State.gov

A continuación se presenta un resumen de estas medidas adoptadas conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13818 y al artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones al Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados [Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act] de 2020 (Div. G, P.L. 116-94), prorrogada por la Ley de Asignaciones Continuas [Continuing Appropriations Act] de 2021 (Div. A, P.L. 116-159). Se pueden consultar aquí representaciones visuales de las designaciones conforme al programa de sanciones Magnitsky Global.

República de Kirguistán

Raimbek Matraimov

Raimbek Matraimov, ex titular del Servicio de Aduanas de Kirguistán, estuvo implicado en un mecanismo aduanero por medio del cual se blanquearon al menos US$ 700 millones de la República de Kirguistán. Matraimov ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de persona extranjera y actual funcionario o exfuncionario público responsable, cómplice o partícipe directo o indirecto en hechos de corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de bienes privados en beneficio propio, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos.
Asimismo, el Departamento de Estado designa a Matraimov conforme al artículo 7031(c) debido a su participación en actos significativos de corrupción mientras ocupó la función pública. El artículo 7031(c) dispone que, en casos en los que el Secretario de Estado cuenta con información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado implicados de manera directa o indirecta en actos significativos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos, esas personas y sus familiares inmediatos no reúnen las condiciones para entrar en Estados Unidos. La ley también exige que el Secretario de Estado designe en forma pública o privada a tales funcionarios y a sus familiares directos. Además de Matraimov, el Departamento designa a su cónyuge Uulkan Turgunova.

Liberia

Harry Varney Gboto-Nambi Sherman

Harry Varney Gboto-Nambi Sherman, abogado de profesión y senador de Liberia, además de presidente de la comisión Judicial del Senado de ese país, ofreció sobornos a numerosos jueces en relación con un proceso judicial impulsado en su contra por acusaciones previas de sobornos ocurridos en 2010, y mantuvo un conflicto de intereses, que no divulgó como era debido, con el juez que posteriormente dictó un veredicto de absolución en julio de 2019. Sherman ha realizado pagos en forma sistemática a jueces para que dicten pronunciamientos favorables a él, y habría facilitado pagos a políticos de Liberia para que apoyaran el juicio político contra un juez que había fallado en su contra. En la estratagema de 2010 que dio lugar a su enjuiciamiento, Sherman fue contratado por una compañía minera británica en un esfuerzo por conseguir uno de los últimos activos mineros del país, la concesión de mineral de hierro Wologizi. Sherman aconsejó a la compañía que, a fin de obtener el contrato, primero debían conseguir que se reformara la ley de Liberia sobre contratación pública y concesiones pagando sobornos a altos funcionarios. En 2016, Sherman fue procesado por el gobierno de Liberia, junto con otros funcionarios públicos, por su participación en la estrategia de sobornos por US$ 950.000. En 2019, el juez a cargo de la causa sobreseyó a todos los acusados de participar en la estrategia de sobornos. Los actos de soborno en los que estuvo implicado Sherman demuestran un patrón más general de influencia sobre el poder judicial y el Ministerio de Justicia de Liberia.
Sherman ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de persona extranjera y actual funcionario o exfuncionario público responsable, cómplice o partícipe directo o indirecto en hechos de corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de bienes privados en beneficio propio, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos.

República Popular China

Wan Kuok Koi

Wan Kuok Koi, también conocido por el apodo “Diente Quebrado” (Broken Tooth), es un líder de la Triada 14K, una de las mayores agrupaciones chinas de delincuencia organizada a nivel mundial que realiza actividades de narcotráfico, apuestas ilegales, extorsión, trata de personas y otras modalidades delictivas. Además de soborno, corrupción y pagos irregulares, la Triada 14K también ha llevado a cabo actividades ilícitas similares en Palaos. Koi ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de persona extranjera que es líder o funcionario de una entidad, incluidas las entidades públicas, que, por sí, o a través de sus miembros, ha participado en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de bienes privados en beneficio propio, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. también designó a tres entidades que se encuentran bajo la propiedad o el control de Diente Quebrado:
- World Hongmen History and Culture Association, con sede en Camboya y establecida en 2018 por Diente Quebrado;
- Dongmei Group, con sede en Hong Kong; y,
- Palau China Hung-Mun Cultural Association, con sede en Palaos.

Huang Yuanxiong

Huang Yuanxiong es jefe de la Oficina de Seguridad Pública (Public Security Bureau, PSB) de Xiamen en la Dependencia Policial de Wicun, provincia de Fujian, China. Huang estuvo implicado en graves violaciones de derechos humanos en Xiamen, constitutivas de violaciones particularmente severas de la libertad religiosa, en relación con la detención y el interrogatorio de seguidores de Falun Gong por el mero hecho de practicar su credo. El Departamento de Estado designó en forma pública a Huang conforme al artículo 7031(c) por su participación en violaciones graves de derechos humanos. Además de Huang, el Departamento también designó a su cónyuge.

Haití

Jimmy Cherizier

Mientras se desempeñó como jefe de la Policía Nacional de Haití (Haitian National Police, HNP), Jimmy Cherizier planificó y participó en el ataque perpetrado en noviembre de 2018 en La Saline en Puerto Príncipe, Haití. Cherizier ha sido designado conforme al Decreto Ejecutivo 13818 por ser un individuo extranjero que es responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, en graves violaciones de derechos humanos.

Fednel Monchery

Fednel Monchery fue director general del Ministerio de Interior y Autoridades Locales y, en tal función, participó en la planificación de los hechos de La Saline. Monchery ha sido designado conforme al decreto ejecutivo 13818 por ser un individuo extranjero que es responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, en graves violaciones de derechos humanos.

Joseph Pierre Richard Duplan

Joseph Pierre Richard Duplan, quien era delegado departamental del presidente Jovenel Moïse al momento de los hechos en La Saline, ha sido acusado de ser el “arquitecto intelectual” de La Saline y fue visto hablando sobre el atentado con miembros de bandas armadas en el vecindario de La Saline durante los acontecimientos violentos. Duplan ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por ser un individuo extranjero que es responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, en graves violaciones de derechos humanos.

El Salvador

José Antonio Almendáriz Rivas

José Antonio Almendáriz Rivas fue teniente coronel al mando de la Segunda Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, que incluían a la Cuarta Compañía BIC PIPIL, durante la guerra civil en El Salvador. Almendáriz Rivas estuvo implicado en graves violaciones de derechos humanos, por su responsabilidad de mando, en relación con una ejecución extrajudicial perpetrada por la Cuarta Compañía. El Departamento de Estado ha designado en forma pública a Almendáriz Rivas conforme al artículo 7031(c), así como a familiares directos suyos.

Jamaica

Devon Orlando Bernard

Devon Orlando Bernard fue un policía de la Unidad de Manejo del Delito del Cuerpo de Policía de Jamaica. Como miembro de esa unidad, Bernard estuvo implicado en graves violaciones de derechos humanos, específicamente ejecuciones extrajudiciales. El Departamento de Estado ha designado en forma pública a Bernard conforme al artículo 7031(c), así como a sus familiares directos.
Asimismo, cinco miembros de la unidad de Bernard fueron designados en forma pública conforme al artículo 7031(c) por su participación en ejecuciones extrajudiciales, y se designó también a familiares directos suyos.
- Reneto DeCordiva Adams
- Patrick Anthony Coke
- Shayne St Aubyn Lyons
- Leford Gordon
- Roderick Anthony Collier

Yemen: Milicias hutíes

Sultan Zabin

Como actual director del Departamento de Investigaciones Penales Hutí de Saná (CID), Sultan Zabin y sus funcionarios en el CID han aprehendido, detenido y torturado a mujeres con el pretexto de estar aplicando una política pública destinada a contrarrestar la prostitución y la delincuencia organizada. Zabin ha sido designado conforme al decreto ejecutivo 13818 por ser una persona extranjera que es responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, en graves violaciones de derechos humanos. Zabin también ha sido designado al amparo de la Orden Ejecutiva 13611 por participar de manera directa o indirecta en actividades que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Yemen.

Abdul Hakim Al-Khaiwani

Como viceministro de Interior hutí, Abdul Hakim al-Khaiwani tuvo responsabilidad sobre numerosos centros de detención y fuerzas de seguridad, incluido el CID de Sana. Khaiwani ha sido designado conforme al decreto ejecutivo 13818 por su carácter de individuo extranjero que es líder o funcionario de una entidad que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos relacionadas con su función.

Abdul Rahab Jarfan

Abdul Rahab Jarfan es exjefe de la Oficina de Seguridad Nacional Hutí (National Security Bureau, NSB). Bajo la dirección de Jarfan, la NSB participó de manera sistemática en actos de tortura y detenciones abusivas contra ciudadanos yemeníes, principalmente aquellos que se oponen a las milicias hutíes. Jarfan ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de individuo extranjero que es líder o funcionario de una entidad que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos durante su función.

Motlaq Amer Al-Marrani

Durante su función como ex subdirector de la NSB hutí, Motlaq Amer al-Marrani supervisaba a personas detenidas por esa institución que presuntamente fueron sometidas a torturas y otros maltratos por miembros de la NSB durante la detención. Marrani ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de individuo extranjero que es líder o funcionario de una entidad que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos durante su función.

Qadir Al-Shami

Qader al-Shami es exdirector de la Oficina de Seguridad Política (Political Security Office, PSO) Hutí. Desde fines de 2014, la PSO hutí ha sido responsable por la práctica sistemática de detención y tortura de prisioneros, incluidos niños. Shami ha sido designado conforme al decreto ejecutivo 13818 por su carácter de individuo extranjero que es líder o funcionario de una entidad que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos relacionadas con su función.

Rusia

Ramzan Kadyrov

Ramzan Kadyrov es jefe de la República de Chechenia y ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de individuo extranjero que es líder o funcionario de una entidad, incluidas entidades gubernamentales, que por sí, o a través de sus miembros, ha participado en graves violaciones de derechos humanos. Kadyrov y las fuerzas a su mando, conocidas como Kadyrovtsy, están implicados en el homicidio de Boris Nemtsov, un político opositor al presidente ruso Vladimir Putin, así como en otras graves violaciones de derechos humanos. El 20 de diciembre de 2017, la OFAC designó a Kadyrov conforme a la Ley Magnitsky sobre Rusia por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, torturas u otras graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente contra personas que pretendían dar a conocer actividades ilegales en las que participaban funcionarios del Gobierno de la Federación Rusa u obtener, ejercer, defender o promover derechos y libertades reconocidas internacionalmente, como las libertades de religión, expresión, asociación y reunión, además de los derechos a un juicio justo y a elecciones democráticas, en la Federación Rusa. Tras las designaciones anteriores, las fuerzas Kadyrovtsy, bajo la dirección de Kadyrov, han cometido otros abusos aberrantes, como secuestros, torturas y asesinatos de miembros de la población LGBT en la República de Chechenia.
Kadyrov fue designado anteriormente conforme al artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones al Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados [Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act] de 2020, el 20 de junio de 2020, por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos en la República de Chechenia, específicamente, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Kadyrov fue designado en forma pública junto a su cónyuge y dos hijos.
Además de Kadyrov, la OFAC designa a las seis empresas siguientes registradas en Rusia que siguen proporcionando una fuente significativa de lucro a Kadyrov:
- Absolute Championship Akhmat por encontrarse bajo la propiedad o el control de Kadyrov.
- Akhmat MMA por encontrarse bajo la propiedad o el control de Kadyrov.
- FC Akhmat Grozny por encontrarse bajo la propiedad o el control de Kadyrov.
- Akhmat Kadyrov Foundation por encontrarse bajo la propiedad o el control de Kadyrov.
- Megastroyinvest, OOO por encontrarse bajo la propiedad o el control de Akhmat Kadyrov Foundation.
- Chechen Mineral Waters Ltd. por encontrarse bajo la propiedad o el control de Akhmat Kadyrov Foundation.
La OFAC también designa a cinco personas que son miembros importantes de la red de Kadyrov:
- Vakhit Usmayev, viceprimer ministro de Chechenia, ha actuado o procurado actuar en representación, directa o indirecta, de Kadyrov.
- Timur Dugazaev, un representante de Kadyrov en Europa, ha actuado o procurado actuar en representación, directa o indirecta, de Kadyrov.
- Ziyad Sabsabi, un representante de Kadyrov, ha actuado o procurado actuar en representación, directa o indirecta, de Kadyrov.
- Daniil Vasilievich Martynov, asesor de seguridad personal de Kadyrov, ha actuado o procurado actuar en representación, directa o indirecta, de Kadyrov.
- Satish Seemar, entrenador hípico de Kadyrov, ha prestado asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios a Kadyrov o en su beneficio.