Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó cuatro entidades para facilitar la exportación de productos petroquímicos iraníes por parte de Triliance Petrochemical Co. Ltd. (Triliance), en China, una entidad designada por el Tesoro en enero de 2020.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Igual a las empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos han proporcionado a Triliance servicios de envío críticos o han realizado transacciones financieras en nombre de la empresa, lo que ha permitido a Triliance seguir gestionando y moviendo las exportaciones petroquímicas iraníes.
Las ventas de petroquímicos iraníes son una importante fuente de ingresos para el régimen iraní, ya que generan riqueza para sus líderes corruptos y financian una serie de actividades nefastas, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores, el apoyo a grupos terroristas extranjeros,
“Los sectores petroquímico y petrolero de Irán son fuentes primarias de financiamiento para el régimen iraní, que utiliza para apoyar su maligna agenda nacional y extranjera”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos actuará contra las personas que apoyan a los actores ilícitos involucrados en el movimiento de las ventas de petróleo y petroquímicos iraníes”.
Estas entidades están siendo designadas de conformidad con la sección 1 (a) (iii) (B) de la Orden Ejecutiva (EO) 13846.
ANTECEDENTES
En enero de 2020, la OFAC sancionó a Triliance y a otras tres empresas petroquímicas y petroleras que transfirieron colectivamente el equivalente a cientos de millones de dólares en exportaciones de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC). En octubre de 2020, la OFAC designó al Ministerio de Petróleo de Irán y al NIOC de conformidad con una autoridad antiterrorista por su apoyo financiero a la Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una Organización Terrorista Extranjera previamente designada.
Triliance ha utilizado, y sigue utilizando, varias empresas fachada en relación con la compra de productos petroquímicos por parte de compradores extranjeros y el transporte de esos productos petroquímicos desde Irán. Las entidades apuntadas hoy ayudan a facilitar las exportaciones petroquímicas de Irán en contravención de las sanciones económicas de Estados Unidos.
SANCIONES EVASION
A principios de 2020, Donghai International Ship Management Limited (Donghai) , con sede en China, era responsable de operar un buque que transportaba decenas de miles de toneladas métricas de petroquímicos por valor de millones de dólares desde Irán a China para un acuerdo negociado por Triliance. Petrochem South East Limited (Petrochem),
con sede en China, se utilizó para canalizar los pagos a las empresas involucradas en acuerdos con Triliance. A principios de 2020, Petrochem se utilizó para realizar un pago a Donghai a cambio de la gestión de Donghai de un buque utilizado para transportar productos petroquímicos en un acuerdo negociado por Triliance. Asimismo, a fines de 2019, Petrochemse utilizó para facilitar un pago relacionado con un acuerdo de petroquímicos iraníes facilitado por Triliance. Alpha Tech Trading FZE, con
sede en los Emiratos Árabes Unidos, se ha utilizado como empresa fachada para la intermediación de Triliance y Trio Energy DMCC de miles de toneladas de ventas de petroquímicos. La OFAC designó a Trio Energy DMCC en septiembre de 2020 por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para, o en apoyo de, Triliance.
Asimismo, Petroliance Trading FZE , con sede en los Emiratos Árabes Unidos, se ha utilizado como empresa fachada para la intermediación de ventas de petroquímicos de Triliance. Donghai International Ship Management Limited, Petrochem South East Limited, Alpha Tech Trading FZE y Petroliance Trading FZE
están siendo designados, de conformidad con la sección 1 (a) (iii) (B) de EO 13846, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, Triliance .
Simultáneamente con las designaciones del Tesoro, el Departamento de Estado impuso sanciones a la Corporación de Transporte de Gas y Productos Químicos de Vietnam de conformidad con la EO 13846 en relación con transacciones importantes para el transporte de productos petrolíferos desde Irán, a partir del 5 de noviembre de 2018. El Departamento de Estado también impuso sanciones de conformidad con EO 13846 al director general de la empresa, Vo Ngoc Phung, por desempeñarse como director ejecutivo principal de la empresa.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas designadas hoy sujetas a la jurisdicción de EE. UU. Están bloqueadas, y las personas de EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones con ellas. También se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas. Además, las instituciones financieras extranjeras que a sabiendas faciliten transacciones importantes para, o personas que brinden material o algún otro apoyo a, las personas designadas por la OFAC hoy corren el riesgo de exponerse a sanciones que podrían cortar su acceso al sistema financiero de EE. UU. O bloquear su propiedad e intereses. en propiedad bajo jurisdicción estadounidense.
