La Fiscalía Anticorrupción solicita al Juzgado Central de Instrucción número 5 el archivo de la denominada pieza ‘Entidades’ en la que se investiga si el banco HSBC, junto al Banco Santander y el BNP Paribas, colaboró en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2008 con la intención de ocultarlos al erario público español por personas investigadas en la presente causa por delitos contra la Hacienda Pública.
Antilavadodedinero / Cincodias
Esta investigación partía del análisis de la información obtenida de la base de datos proporcionada por Hervé Falciani, a los que se fue sumando con posterioridad los elementos de la investigación practicada y que fueron surgiendo como consecuencia de la misma en el juzgado del que era titular hasta hace un mes el magistrado José de la Mata.
Santander ha anunciado el nombramiento de la empresaria mexicana Gina Díez Barroso como consejera independiente de la entidad presidida por Ana Botín para ocupar el puesto de Rodrigo Echenique, que abandonará el banco después de 32 años.
