El banco central de China dijo hoy miércoles que pondrá a las instituciones de pago no bancarias, a los microprestamistas de Internet y a las empresas de financiación del consumo bajo el alcance de la supervisión contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Antilavadodedinero / Reuters
La medida es en parte una respuesta a las deficiencias señaladas en 2019 por el Grupo de Acción Financiera, un organismo intergubernamental para combatir el lavado de dinero, dijo el Banco Popular de China en un comunicado.
“En los últimos años (…) los requisitos internacionales contra el lavado de dinero se han vuelto más estrictos”, señaló.
“La presión sobre la supervisión contra el lavado de dinero en varios países ha aumentado”, agregó.
Existen otras países que igual que China están modernizando sus legislaciones para mejorar la lucha contra el lacvado de dinero y sobre todo el financiamiento al terrorismo mundial.
