Se ordenaron 36 allanamientos y más de 40 personas -entre ellos, contadores, escribanos, abogados y financistas-, están acusados de asociación ilícita, contrabando y lavado de activos.
AntilavadoDeDinero / lmdiario.com.ar
Tras una investigación conjunta entre la Aduana y la DGI, fue desarticulada una banda que realizaba maniobras de subfacturación de exportaciones y fuga de divisas que involucra a contadores, escribanos, abogados, financistas, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior.
La denuncia por asociación ilícita fue realizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) ante la Justicia Federal cordobesa, que ordenó más de 36 allanamientos en las provincias de Córdoba, Misiones, Mendoza y Buenos Aires.
La maniobra denunciada y desarticulada con la colaboración de fuerzas federales de seguridad consistía en la exportación de bienes primarios a Brasil por un valor menor al real para, desde allí, volver a vender a terceros países.
Por esta razón, ingresaban menos dólares a la Argentina. A su vez, se triangulaban los pagos para dirigirlos a otros destinos, explicaron fuentes de AFIP.
Durante los procedimientos, se detuvo a tres personas, se secuestraron vehículos, armas, más de 4 millones de pesos, divisas por 32.000 dólares, computadoras, notebooks, discos rígidos y teléfonos celulares.
Los cargos que se les imputan a más de 40 personas son asociación ilícita, contrabando, evasión de impuestos y lavado de activos, precisó el fiscal.
Los 36 allanamientos, de los que participaron 199 funcionarios de la AFIP (tanto de la DGA como de la DGI), se hicieron en simultáneo el mismo día. Fueron 15 en Córdoba, 14 en Misiones, seis en Mendoza y uno en Buenos Aires.
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