La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas hoy contra dos organizaciones, junto con sus líderes y subsidiarias, controladas por el Líder Supremo de Irán, la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini (EIKO) y Astan. Quds Razavi (AQR).
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Si bien supuestamente son organizaciones caritativas (bonyads), EIKO y AQR controlan grandes franjas de la economía iraní, incluidos los activos expropiados a disidentes políticos y minorías religiosas, en beneficio del líder supremo Ali Khamenei y altos funcionarios del gobierno iraní. Junto con el anteriormente designado Bonyad Mostazafan, él mismo controlado por el Líder Supremo, y Khatam al-Anbiya, propiedad del IRGC, se dice que AQR y EIKO controlan más de la mitad de la economía iraní.
“Estas instituciones permiten a la élite de Irán mantener un sistema corrupto de propiedad sobre gran parte de la economía de Irán”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “Estados Unidos continuará apuntando a aquellos que se enriquecen mientras afirman ayudar al pueblo iraní”.
Estas personas están siendo designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13876, que apunta al Líder Supremo de la República Islámica de Irán y la Oficina del Líder Supremo de Irán (SLO), así como a sus afiliados. Esta acción sigue a la designación del Tesoro en noviembre de 2020 de Bonyad Mostazafan, un inmenso conglomerado con participaciones en sectores clave de la economía de Irán. Al igual que con EIKO y AQR, Bonyad Mostazafan ha sido beneficiario de un trato favorable por parte de los líderes corruptos de Irán, y sus activos han sido utilizados por el líder supremo Ali Khamenei para enriquecer su cargo, recompensar a sus aliados políticos y perseguir a los enemigos percibidos del régimen.
BONYADS DE IRÁN
Los bonyads son organizaciones opacas y cuasioficiales generalmente controladas por funcionarios y clérigos del gobierno, actuales y anteriores, que dependen directamente del Líder Supremo. Los bonyads reciben beneficios del gobierno iraní, incluidas exenciones de impuestos, pero no están obligados a aprobar públicamente sus presupuestos. Esta falta de responsabilidad ha permitido a los bonyads expandir sus actividades económicas mucho más allá de su mandato original y ha llevado a la acumulación de grandes cantidades de riqueza sin entregar el beneficio prometido al pueblo de Irán. Además, la falta de rendición de cuentas ha permitido que la corrupción sistémica y la mala gestión crezcan sin control, y que solo los actores de bajo nivel o aislados rindan cuentas por el régimen.
EJECUCIÓN DE LA ORDEN DEL IMAM KHOMEINI (EIKO)
La acción de hoy está dirigida a EIKO , su líder Mohammad Mokhber , y sus subsidiarias en sectores económicos clave de Irán, como energía, telecomunicaciones y servicios financieros.
EIKO es un gigante empresarial bajo la supervisión directa del Líder Supremo Ali Khamenei que tiene una participación en casi todos los sectores de la economía iraní, incluida la energía, las telecomunicaciones y los servicios financieros. EIKO ha violado sistemáticamente los derechos de los disidentes al confiscar tierras y propiedades a los oponentes del régimen, incluidos los opositores políticos, las minorías religiosas y los iraníes exiliados, mientras que, según su líder Mohammad Mokhber, el Líder Supremo le encargó implementar una “resistencia economía.”
EIKO realiza muchas de sus inversiones a través del Grupo de Desarrollo Económico Tadbir , una gran organización que es una de las principales sociedades holding de EIKO. Tadbir Economic Development Group tiene numerosas subsidiarias, algunas de las cuales están en proceso de ingresar a la bolsa de valores de Irán, y muchas de ellas se mantienen como subsidiarias de Tadbir Energy Development Group Co. Entidades propiedad o controladas, directa o indirectamente, por Tadbir Energy Development Group Co. incluyen a Ghaed Bassir Petrochemical Products Company , Tadbir Drilling and Development Company , Persia Oil & Gas Industry Development Co. , Pars Oil Company , Rey Niru Engineering Company yAbadan Power Generation Company , todos los cuales se encuentran en las industrias de energía o petroquímica de Irán.
También se designa hoy a Iran Mobin Electronic Development Company , una subsidiaria directa de EIKO involucrada en telecomunicaciones, y Barkat Ventures , una subsidiaria directa de EIKO que sirve como pilar de las inversiones de EIKO en el ciberespacio y la tecnología de la información.
EIKO está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, del Líder Supremo de Irán. EIKO y varias de sus subsidiarias fueron previamente identificadas como que cumplían con la definición del Gobierno de Irán de conformidad con EO 13599 y se agregaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC en 2013.
Mohmmad Mokhber está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser miembro del consejo de administración o director ejecutivo senior de EIKO.
Tadbir Economic Development Group, Iran Mobin Electronic Development Company y Barkat Ventures están siendo designados de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar controlados por, directa o indirectamente, EIKO.
Tadbir Energy Development Group Co. está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Tadbir Economic Development Group.
Ghaed Bassir Petrochemical Products Company, Tadbir Drilling and Development Company, Persia Oil & Gas Industry Development Co., Pars Oil Company y Rey Niru Engineering Company están siendo designadas de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Tadbir Energy. Development Group Co.
Abadan Power Generation Company está siendo designada de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Rey Niru Engineering Company.
ASTAN QUDS RAZAVI (AQR)
AQR es aparentemente una organización caritativa encargada de supervisar las operaciones del santuario Imam Reza en Mashhad, Irán. En realidad, bajo la supervisión directa del Líder Supremo, AQR ha adquirido vastas participaciones económicas en la construcción, agricultura, energía, telecomunicaciones y servicios financieros. AQR es supervisado por su custodio Ahmad Marvi , uno de los asociados más cercanos del Líder Supremo Khamenei durante varias décadas, cuyo nombramiento demuestra la importancia de AQR para el régimen.
AQR controla entidades en varios campos a través de la Organización Económica Razavi , una entidad establecida a fines de la década de 1990 para adquirir y asegurar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las tareas sociales y culturales de AQR, y para administrar y dirigir empresas e institutos afiliados a AQR. El vasto imperio económico de AQR está formado por entidades involucradas en la logística, la fabricación de automóviles, la minería, la energía, los servicios financieros y la fabricación de tejas, incluidas Shahab Khodro Co. , Iran Combine Manufacturing Co. , Quds Razavi Housing and Construction Co. , Quds Razavi Mines. Co. , Quds Razavi Traditional Tile Co. , Empresa de corretaje Razavi ,Razavi Oil and Gas Development Co. y Razavi Supply Chain Management Co.
También se designan hoy entidades que han ayudado, patrocinado o proporcionado material de apoyo material a AQR. Razavi Information and Communication Technology Co. , o FAVA , proporciona a AQR servicios de telecomunicaciones e informática, y desarrolla hardware y software para tecnologías de la información y las comunicaciones para su uso en Irán tanto por empresas privadas como por empresas de la red de AQR. Mofidrahbar Audit Firm es una firma de auditoría que brinda servicios profesionales a instituciones y agencias supervisadas por el SLO, tiene la tarea de revisar y auditar el desempeño de las actividades económicas de AQR, y es el inspector jefe y auditor oficial de un número significativo de AQR. subsidiarias.
AQR está siendo designado de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar controlada por, directa o indirectamente, el Líder Supremo de Irán.
Ahmad Marvi está siendo designado de conformidad con la EO 13876 por ser una persona designada por el Líder Supremo para un puesto como jefe de cualquier entidad ubicada en Irán.
Razavi Economic Organization, Shahab Khodro Co., Iran Combine Manufacturing Co., Quds Razavi Housing and Construction Co., Quds Razavi Mines Co., Quds Razavi Traditional Tile Co., Razavi Brokerage Firm, Razavi Oil and Gas Development Co., y Razavi Supply Chain Management Co.está designado de conformidad con EO 13876 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de AQR.
Razavi Information and Communication Technology Co. y Mofidrahbar Audit Firm están siendo designados de conformidad con EO 13876 por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, tecnológico o material, o bienes o servicios a, o en apoyo de, AQR.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas anteriormente para bloquear las sanciones deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC si sus propiedades o intereses en la propiedad están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que realicen determinadas transacciones con las personas o entidades designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones. Además, cualquier institución financiera extranjera que facilite a sabiendas una transacción importante o proporcione servicios financieros importantes para cualquiera de las personas designadas hoy podría estar sujeta a sanciones por cuenta corresponsal de EE. UU. O cuentas por pagar.
Vea información de identificación sobre las personas y entidades designadas hoy.
