La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que también detectó actividades «sospechosas de lavado de dinero»
AntilavadoDeDinero / eloccidental.com.mx
Este lunes por la mañana en conferencia de prensa el titular de la Fiscalía General de México, Petronilo Ponce Díaz Medrano, tras confirmar que este domingo pasado fueron liberadas dos órdenes de aprehensión contra el dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Luis Manuel Hernández Escobedo, señaló que hay tres carpetas de investigación, más, en su contra.
El funcionario explicó que la imputación realizado al líder en mención en la audiencia llevada a cabo este lunes es por peculado y ejercicio indebido de funciones por 17 millones de pesos, señalamiento que surgió a raíz de la auditoría por parte de la ASEN al ejercicio fiscal 2018, año en el que se celebró contrato de préstamo entre el SETUAN y la UAN por 12 millones de pesos, cantidad que fue condonada por la Institución.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que también detectó actividades «sospechosas de lavado de dinero y de procedencia ilícita», pues se depositaron cantidades millonarias a casinos, cajas de juego, movimiento de dinero en efectivo y cheques interbancarios, dinero que provenía de manera directa de la UAN y de las propias cuentas del sindicato.
La segunda orden de aprensión es por el incendio al edificio administrativo de la universidad, ocurrido en febrero de 2017 y en cuya carpeta de investigación se logra establecer de manera clara que presuntamente quien dio la orden fue el hoy detenido, hecho por el que ya han sido detenidas 5 personas por su participación.
Otra de las situaciones encontradas es que Escobedo, utilizaba el recurso de sus agremiados, para actividades de juegos en casinos.
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