EE.UU sancionó a empresas del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, jefe de GAESA y exyerno del general Raúl Castro, expresidente y exdictador de Cuba.
Antilavadodedinero / RTMarti
Una investigación de los diarios The Miami Herald y El Nuevo Herald revelan que Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del poderoso general y jefe de la corporación militar GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, controla una empresa en Luxemburgo, la cual es dueña de otra empresa en Londres.
«Roban al capitalismo queriendo hacer sobrevivir al socialismo», comentó a Radio Martí el abogado y activista residente en La Habana, Hildebrando Chaviano.
The Miami Herald precisa que el régimen cubano usa desde hace décadas el paraíso fiscal de Luxemburgo para hacer negocios y eludir el embargo, pero que gracias a nuevas normas adoptadas en ese pequeño país europeo en 2019 y de las investigaciones llevadas a cabo por el diario galo Le Monde y la organización OpenLux, se ha comprobado que la empresa Mid Altantic S.A. es controlada por Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja.
OpenLux es una organización de periodismo investigativo que revisa minuciosamente los registros públicos en diferentes países.
«Luxemburgo es un país diminuto – oficialmente un Gran Ducado – que se asienta sobre poco más de 2.500 kilómetros cuadrados apretujados entre Alemania, Francia y Bélgica. Entonces, ¿por qué es el segundo destino más importante del mundo para capitales extranjeros? Por sus secretos», subraya OpenLux en su página web.
«Activistas dicen que tiene uno de los sistemas financieros más opacos del mundo y que por años ha sido un paraíso fiscal notorio, acusado de ser parte de un eje de evasión fiscal en Europa. Estos factores, combinados con la estabilidad que le da su ubicación en el corazón de la Unión Europea, convierte a Luxemburgo en un imán para los inversores del mundo entero», señala la entidad.
Hallar en los registros corporativos de Luxemburgo el apellido del jefe de GAESA no es un proceso simple. «Primero habría que saber que estaba involucrado con Mid Atlantic y luego sacar los documentos corporativos. Se puede buscar en la base de datos relativamente nueva, pero solo por el nombre de la empresa, no por el propietario», precisó The Miami Herald.
Cabe destacar que Luis Alberto Rodríguez-Calleja fue sancionado el año pasado por el gobierno de Estados Unidos, ya que controla la empresa militar GAESA, la cual genera ingresos que son usados para alimentar el aparato represivo de la dictadura cubana.
Para el abogado Chaviano, el régimen se esfuerza en aprovechar al capitalismo, pero sin transferir esos beneficios al pueblo.
Para el economista Emilio Morales, exejecutivo de la agencia estatal cubana de importación y exportación Cimex S.A., Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja «parece manejar transacciones relacionadas con el movimiento del petróleo de Venezuela y todo lo relacionado con el transporte marítimo que es rentable, como el transporte de minerales».
«El nombre de Guillermo también está en documentos en paraísos fiscales que datan de 1991. Sus compañías pantalla parecen haber ayudado a (el Gobierno de) Cuba a eludir las sanciones estadounidenses y sobrevivir al embargo comercial operando casi en secreto tanto en Suiza como en Luxemburgo», dice la investigación.
Los registros de Luxemburgo señalan a Mid Atlantic como dueña de la firma naviera con sede en Londres, Anglo-Caribbean Shipping Co. «Guillermo es también una ‘persona con un control significativo’ de esa firma, según documentos que datan del 22 de julio de 2016, en el registro corporativo británico Companies House».
El medio Bloomberg reporta que Anglo-Caribbean está ubicado en Skylines Unit 14, Lime Harbour, London, E14. No tiene información sobre el número de empleados, pero precisa que fue creada el 10 de febrero de 1973. La página Linked-In dice que la mencionada empresa tiene dos empleados, pero esa información no ha sido confirmada.
Según Companycheck.co.uk, estas personas han estado ligadas a la empresa:
- Oscar Alejandro García de Santamaría Machado
- Francisco Soberón Valdés
- Iván Rigoberto Llanes Sola
- Mario Betancourt Caraballoso
- Nelson Paulino Mata Monfort
- Reinaldo Iluminado Zayas Fajardo
- Roberto Lucio Zequeira Fernández
- Jesús Enrique Domínguez Cuello
- Alberto Alain Tutor Orozco
- Luis Raúl Pérez
- Sarah Bennet
- Andrés Ernesto Muñoz Campos
- Miguel Duval Roqueta
- Ana Mari Villanueva Alvarez
- Eylin Yglesias Ruiz
En 1973, hubo otra importante gestión cubana en Londres. El banco cubano Havin Bank recibió la autorización del Banco de Inglaterra para operar.
Havin Bank fue fundado en Londres en 1972. Es conocido como Havana International Bank, Ltd, y ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Havin Bank dice en su página que no ofrece servicios a personas, sino que se dedica a servicios al por mayor.
