Según la denuncia, por lo menos 30 mdp han ido a parar a las cuentas de una empresa denominada Lasoid Group, S.A. de C.V, propiedad de Billy Álvarez.
Antilavadodedinero / milenio
Los socios de la Cooperativa Cruz Azul, incluidos José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, interpusieron una nueva denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue un presunto delito de lavado de dinero contra integrantes de la organización.
La denuncia está firmada por más del 70 por ciento de socios y fue presentada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), donde se pide indagar operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 30 millones de pesos.
También indica que detrás de esta actividad ilícita está un grupo dedicado a ocultar los recursos tanto en efectivo como en transferencias bancarias que ilegalmente se han obtenido por la comercialización del cemento sustraído a partir de la toma la planta de Hidalgo.
Según la denuncia, por lo menos 30 millones de pesos provenientes de esa actividad ilegal, han ido a parar a las cuentas de una empresa denominada Lasoid Group, S.A. de C.V., que tiene características de ser una empresa fantasma, como las que utilizaba el ex presidente de la Cooperativa, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Billy Álvarez, para saquear a la cooperativa.
En caso de que la Seido detecte algún delito, se podría proceder contra los responsables por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, mismos ilícitos por los que Billy Álvarez se encuentra prófugo de la justicia.
El primero de dichos delitos no admite fianza ni puede ser suspendido con un amparo, por ser de prisión preventiva oficiosa, por lo que los responsables enfrentarían sus procesos privados de su libertad.
