Una mujer, ex oficial del gobierno de EE.UU, en Nueva Jersey fue sentenciada hoy a dos años de prisión por participar en un esquema de fraude de adquisiciones y sobornos.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales, Diane D. Sturgis, de 62 años, de Glassboro, se desempeñó como oficial de contrataciones en la Oficina de Contratos de la Oficina de Contratos de la Oficina de Transmisión Internacional de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión (BBG) hasta septiembre de 2017. En esa capacidad, Sturgis , entre otras cosas, supervisó varios contratos adjudicados a una empresa de gestión de datos y tecnología de la información de Virginia, incluido un acuerdo de compra global.
En septiembre de 2014, BBG y el Departamento de Defensa de EE. UU. Utilizaron el acuerdo de compra global de la empresa para emitir una orden de trabajo que posteriormente sirvió como vehículo para obtener millones de dólares en servicios de la empresa. En noviembre de 2014, Sturgis y el propietario de la empresa utilizaron la misma orden de trabajo para cubrir varios puestos de contratación en la oficina de Sturgis a cambio de pagos iniciales por un total de al menos 330.000 dólares. Sturgis y el propietario de la empresa acordaron que la empresa contrataría nominalmente al pariente de Sturgis para ocupar uno de estos puestos a cambio de que Sturgis le diera a la empresa un trato preferencial.
Entre diciembre de 2014 y junio de 2015, la firma emitió cuatro pagos al pariente de Sturgis por un total de $ 30,000. El familiar no realizó ningún trabajo de consultoría a cambio de estos pagos; en cambio, Sturgis preparó los informes periódicos de consultoría y las facturas adjuntas para el familiar y le indicó que guardara los informes periódicos y las facturas en la computadora del familiar y luego presentara las facturas para el pago. La firma buscó la aprobación de los pagos del BBG, que Sturgis autorizó y aprobó.
El 28 de julio de 2020, Sturgis se declaró culpable de conspiración para cometer soborno y fraude electrónico por servicios honestos. Como parte de su sentencia de hoy, a Sturgis se le ordenó pagar $ 45,000 en restitución y una multa de $ 10,000.
El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; El Fiscal Federal Interino Raj Parekh del Distrito Este de Virginia; La agente especial a cargo Elisabeth Heller de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de EE. UU. y el subdirector Steven M. D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio.
El Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General y el FBI investigaron el caso.
El fiscal federal adjunto especial para el distrito este de Virginia y el abogado litigante principal Edward P. Sullivan de la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal procesaron el caso.
