La administración Biden sancionó oficialmente a Ihor Kolomoisky, un poderoso multimillonario ucraniano acusado de saquear el banco más grande del país y canalizar los ingresos hacia inversiones en EE.UU. , y otros lugares, de ingresar al país.
Antilavadodedinero / Reuters / Icij
Al anunciar la prohibición, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony J. Blinken, dijo que Kolomoisky había abusado de su papel como gobernador de su provincia de origen entre 2014 y 2015, durante el apogeo del conflicto de Crimea, de formas “que socavaban el estado de derecho”. y que ejerció su poder “para su beneficio personal”.
Blinken dijo que también estaba preocupado por los “esfuerzos actuales y en curso” de Kolomoisky para socavar la democracia ucraniana. Kolomoisky, un aliado clave del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y una de las figuras más ricas y poderosas de Ucrania, surgió en los eventos que llevaron al drama del juicio político a Trump .
Más allá de las acusaciones de corrupción, Kolomoisky está bajo investigación por presuntamente orquestar uno de los mayores atracos bancarios de la historia.
Kolomoisky no respondió a las solicitudes de entrevistas. Pero en una entrevista el año pasado, negó las acusaciones de que estuvo involucrado en actividades delictivas.
Las sanciones se producen mientras el gobierno de Estados Unidos continúa una investigación sobre las actividades de Kolomoisky que salió a la luz el año pasado cuando el FBI allanó dos compañías bajo el control de él y sus socios en Cleveland y Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al oligarca de 58 años y a varios asociados de canalizar cientos de millones en préstamos fraudulentos obtenidos del PrivatBank de Ucrania, del que era copropietario, a través de empresas fantasma y en Estados Unidos, donde el dinero se invirtió en reales comerciales raíces, incluidas las fábricas de acero y las torres de oficinas.
Una investigación realizada el año pasado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y BuzzFeed News encontró que Deutsche Bank, el prestamista global en problemas, desempeñó un papel fundamental, transfiriendo más de $ 750 millones a los intereses comerciales de Kolomoisky en los EE. UU.
Gran parte de eso se canalizó a través de compañías establecidas en las Islas Vírgenes Británicas y Delaware secretamente bajo el control de Kolomoisky y sus socios, según muestran los registros.
Las 22 propiedades que compraron Kolomoisky y sus asociados incluyen un rascacielos icónico en Cleveland que alguna vez contó con el lobby bancario más grande del mundo, una instalación de Motorola cerrada en la zona rural de Illinois y un parque de oficinas en Dallas que alguna vez fue la sede de Mary Kay Cosmetics. En un momento, Kolomoisky y sus socios eran los propietarios comerciales más grandes de Cleveland.
Además de los edificios urbanos, gastaron cientos de millones en la compra de al menos nueve fábricas de acero en Michigan, Kentucky, Indiana, West Virginia y otros estados.
A su paso, Kolomoisky y sus asociados dejaron un rastro de edificios vacíos y tapiados, impuestos a la propiedad sin pagar, condiciones de fábrica peligrosas, trabajadores desempleados y al menos cuatro acerías que se declararon en bancarrota, encontró ICIJ.
En un caso, Kolomoisky y sus asociados abandonaron una planta de acero de Ohio en 2016, dejando montones de desechos peligrosos vertidos ilegalmente y decenas de trabajadores sin cobertura médica.
Los fiscales estadounidenses buscan confiscar algunas de las propiedades que Kolomoisky y otros compraron durante la juerga de compra de bienes raíces.
Aunque las sanciones no mencionan la investigación criminal del Departamento de Justicia, Blinken dijo que el departamento “continuará utilizando autoridades como esta para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo”.
Además de Kolomoisky, las sanciones están dirigidas a la esposa de Kolomoisky, Iryna Kolomoyska, su hija, Angelika Kolomoyska, y su hijo, Israel Zvi Kolomyskyy, quienes también tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos bajo la acción del Departamento de Estado.
El senador estadounidense Sherrod Brown, ahora presidente del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, reconoció que la investigación de ICIJ y BuzzFeed News arrojó luz sobre el impacto humano que el dinero sucio puede tener en las comunidades cuando los propietarios toman el control de los lugares de trabajo y los edificios para limpiar su dinero en efectivo.
El lavado de dinero “no es en absoluto” un delito sin víctimas, dijo en octubre.
