La Fiscalía de Líbano abrió hoy una investigación contra el gobernador del Banco Central (Banque du Liban-BDL), Riad Salameh, por el presunto desfalco de 300 millones de dólares.
Antilavadodedinero / prensalatina
Tal decisión responde a una solicitud legal suiza de pesquisar un sospechoso movimiento con esa suma realizado por una empresa propiedad de Raja Salameh, hermano del gobernador.
Las autoridades cerraron las oficinas de la compañía de Raja y confiscaron computadoras y expedientes.
En enero pasado, la oficina del fiscal general suizo pidió asistencia a su similar libanesa para investigar un caso de presunto lavado de dinero y malversación de fondos relacionados con el Banque du Liban.
La información da cuenta de que Forry Associates, una empresa propiedad de Raja Salameh con depósitos bancarios en Suiza, cobraba comisiones por las ventas de eurobonos libaneses y letras del Tesoro.
De 2002 a 2014, recibió 326 millones de dólares en transacciones etiquetadas como tarifas y comisiones.
La mayoría de los pagos pasaron a la cuenta de Raja Salameh.
Mientras que de 2008 a 2012, Riad Salameh se benefició con siete millones remitidos por Forry Associates, según el texto enviado por las autoridades del país europeo.
