La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, bloqueó el año pasado 21,375 cuentas en 2020, el número más alto en casi dos décadas de su existencia.
Antilavadodedinero / Elhorizonte
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, comentó que en 2020 se observó una proliferación de actividades financieras ilícitas a raíz del confinamiento por la pandemia de Covid-19.
Señaló que durante 2020 se registró un mayor número de bloqueos porque se realizó un operativo en el que participó, además de autoridades mexicanas, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y otras agencias estadunidenses contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por otros ilícitos relacionados con la pandemia.
“Vimos un incremento en montos de préstamos, créditos en el sistema no financiero, en los fraudes de naturaleza cibernética, en pornografía infantil, vendida vía Internet, entre otros, y temas vinculados con corrupción, relacionados con la adquisición de medicamentos y fraudes a la sociedad, a las personas, a partir de la pandemia”, dijo, sobre los tipos de conductas ilícitas observadas el año pasado.
Los montos bloqueados hasta el momento suman alrededor de $4,713 millones de pesos, directamente, y $1,974 millones de pesos a terceros relacionados, es decir, más de $6,687 millones de pesos. En dólares son casi $333 millones de dólares.
