El diputado por la Provincia de Buenos Aires, Juan José Miguel Aicega, integrante del PRO y presidente del partido en Mar del Plata está siendo investigado por presunto lavado de dinero, luego de que depositara casi 15 millones de pesos en efectivo en una cuenta bancaria, sin tener fondos que justifiquen dicha operatoria.
Antilavadodedinero / 750am
Se realizó un alerta del Banco Provincia frente a una operación extraña de parte de la sucursal de Mar del Plata. La misma, informó como inusual el depósito en efectivo en la caja de ahorro que el diputado Aicega tiene en ese banco, con una suma total de 14.629.487 pesos.
El monto total tuvo como destino una cuenta judicial en disputa por la cuota alimentaria de los cuatro hijos que tienen en común con su esposa, Erica Van Haaster, en calidad de ejecución de una sentencia por la cuota alimentaria de los cuatro hijos que tienen en común.
Según el informe, “la documentación presentada por el cliente no sería suficiente para justificar el ingreso de fondos” y Aicega no cuenta con ingresos declarados que respalden el depósito.
INVESTIGACIÓN
El Comité de Prevención de Lavado de Activos del Banco Provincia está a cargo de la investigación y la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) fue informada al respecto.
Según el mismo informe elevado por la sucursal de Mar del Plata, el banco posee varios documentos con información financiera del diputado, con los cuales contrastaron el importante ingreso de dinero que realizó.
Uno de estos es una Declaración Jurada de Ganancias del 2019 en la que declara ingresos de cuarta categoría como funcionario público por un total de 3.321.755 pesos, y un Patrimonio Neto al cierre de ese año de 3.249.749 pesos.
A partir de esa declaración ganancial, su patrimonio habría aumentado más de cuatro veces en un año.
Algo imposible con un sueldo bruto de 238.829 pesos por su rol como diputado nacional en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En tanto, Aicega presentó un Contrato Mutuo, sin certificación de un escribano y con la firma Establecimiento La China S.A., llevado a cabo el 25 de noviembre de 2020, un día antes de ingresar el dinero a su cuenta. Este tipo de acuerdos consiste en el préstamo de dinero u otro tipo de activo de una parte a la otra.
La empresa actuó como acreedora de siete millones de pesos para el diputado del PRO, que recibió en efectivo.
Por último, la suma sería devuelta en siete cuotas mensuales de un millón de pesos cada una con intereses compensatorios a tasa Libor, cuyo primer pago vencerá el 26 de mayo.
