Cuidado con las remesas ficticias
| TIPOLOGIA Lavado de dinero proveniente del delito informático a través de empresas de Transferencias deFondos.DESCRIPCION GENERICA El grupo delictivo utilizó varias empresas de transferencia de fondos para lavar activos productodel delito informático, enviando importantes cantidades de dinero desde países ubicados en América del Sur y Sudamérica hacia otro país ubicado en Sudamérica, mediante girosfraccionados y con la utilización de varios remitentes (pitufos), a favor de diversas personasintegrantes del grupo delictivo, quienes cobran el dinero para hacer uso del mismo;posteriormente, los beneficiarios retornan una parte de los fondos mediante giros, queconstituirían el pago de comisiones a los remitentes (pitufos). SEÑALES DE ALERTA Remitentes de giros detenidos en País 1 por delito informáticoBeneficiario de giros en País 2 investigando por “uso indebido de sistemas informáticos (delitoinformático)”. Mismos remitentes que envía giros a varios beneficiarios, sin una relación aparente.Fraccionamiento de los fondos enviados (por debajo del umbral)Vínculos financieros entre los beneficiarios de girosLos beneficiarios no registran actividad económica formal que sustente los fondos cobrados.Profesión de los beneficiarios acorde con Sistemas Informáticos. DESCRIPCION DEL CASO Un grupo delictivo requiere trasladar desde el exterior (países W, X, Y y Z), dinero producto dela comisión de fraudes informáticos. El grupo delictivo contacta con varias personas “pitufos” para remitir gran cantidad de fondos, producto del delito informático hacia el país “V”.Personas A, B, C y D , ubicadas en el país “V”, integrantes del grupo delictivo, registranvínculos familiares y financieros; adicionalmente, la persona “A” registra como profesión“ingeniero informático”, y la persona “B” registra antecedentes por delito informático.Personas A, B, C y D cobran los giros provenientes de los países W, X, Y y Z, los cuales noestán sustentados en alguna actividad económica formal.Personas E y F, de nacionalidad extranjera, integrantes del grupo delictivo, fueron detenidos enel exterior, por la comisión de fraudes informáticos.Personas E y F, fueron ordenantes y beneficiarios de giros de las personas A, B, C y D.Persona E posee empresas de transporte terrestre nacional e internacional en el exterior,transporte con el cual trasladarían parte de los fondos cobrados en efectivo por las personas A,B, C y D en el país V, a otros integrantes del grupo delictivo.Las personas A, B, C y D retornan una parte de los fondos mediante giros, que constituirían elpago de comisiones a los remitentes (pitufos). |
