GAFI/FATF

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo inter-gubernamental, cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su función es propiciar la aprobación de legislación específica que ayude en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. La organización fue establecida originalmente durante la Cumbre del G-7 de París en 1989, y desde entonces ha desarrollado una serie de propuestas y recomendaciones para contrarrestar las actividades criminales que hacen uso de los sistemas financieros en diferentes países (véase la sección de Documentos de Consulta). Un año después de su creación el GAFI hizo público un reporte en el que aparecían 40 recomendaciones para entidades financieras, con el fin de prevenir actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (véase la sección de Documentos de Consulta). Miembros Originalmente el Grupo de Accion Financiera Internacional estaba constituido por 16 países miembros. En la actualidad ese número se ha expandido a 34 miembros, 4 miembros asociados, 4 cuerpos regionales, y otras organizaciones internacionales participantes. Los países miembros son: Argentina Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, La Comision Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, El Consejo de Cooperación del Golfo,Hong Kong, China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, La Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, El Reino Unido, y los Estados Unidos. Los miembros asociados: Grupo Asia/Pacífico del Lavado de Dinero (APG) El Consejo Europeo De Expertos en la Evaluación de Medidas Contra el Lavado de Dinero (MONEYVAL). El GAFISUD MENAFATF Las siguientes organizaciones participan con carácter de observadores: Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF) Grupo Euro-Asiático (EAG) Grupo Anti-Lavado de Dinero del Sur y Este de Africa (ESAAMLG) Grupo Inter-Gubernamental Contra el Lavado de Dinero en Africa (GIABA) Contactos FATF / GAFI 2, rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 FRANCE [email protected]