GAFISUD

El GAFISUD es una organización inter-gubernamental constituida por países de América del Sur y dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a través de la implementación de políticas de cooperación entre los países miembros. Miembros La organización fue creada formalmente el 8 de Diciembre del 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, con la participación de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. También participan como observadores Alemania, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Egmont, España, Estados Unidos, FMI, Francia, INTERPOL, INTOSAI, Naciones Unidas y Portugal. Otras organizaciones afines son: el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero (GAFI/FATF), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC/CFATF) y la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (CICAD). Su sede actual se encuentra en la República Argentina, donde goza de personalidad Jurídica. También cuenta con el apoyo del gobierno uruguayo, que ha puesto a disposición del GAFISUD un Centro de Capacitación contra el lavado de dinero ubicado en Montevideo. Contactos Av. Santa Fé 1697 – Piso 8. Cód. Postal 1060. Buenos Aires, Argentina Teléfono: (+54-11) 4816-9292 / 5272-1017 [email protected]