GRUPO DE EGMONT

El 9 de junio de 1995, representantes de 24 países y 8 organizaciones internacionales se reunieron en el Palacio de EGMONT – Arenberg en Bruselas (Bélgica) para discutir sobre las organizaciones especializadas en la lucha contra el lavado de dinero, conocidas en ese entonces, como “disclosures receiving agencies”, correspondientes a las actuales UIF. Poco a poco, el Grupo fue creciendo en la medida en que los estándares internacionales exigían a los gobiernos el establecimiento de UIF. Para el Pleno de Junio de 2006, realizado en Chipre, el Grupo contaba con 101 de estas unidades. Entre los requisitos para ser miembro, se ha incluido recientemente que la UIF esté legalmente capacitada para recibir ROS relacionados con Financiamiento del Terrorismo. Estructura del Grupo EGMONT La “Reunión de Directores de UIF” es el máximo órgano decisorio que se convoca una vez al año en los países que se ofrecen para hospedarla. Por otra parte existe un Comité, que se creó oficialmente en junio de 2002 en Montecarlo, con el fin de coordinar sus actividades y permitirle al grupo hablar con una sola voz en los distintos foros internacionales que tratan temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Adicionalmente, el EGMONT cuenta con una Secretaría conocida como “Permanent Administrative Support” o PAS. Este órgano de apoyo es una contribución de un país miembro y se previó que debía ser rotativa. Uno de los principales objetivos del grupo es el intercambio de información entre los países miembros con el fin de combatir el delito de lavado de activos. La principal herramienta para el intercambio de información es un sitio seguro administrado por FinCEN (la UIF de Estados Unidos). Asímismo, el Grupo promueve la firma de acuerdos interinstitucionales, conocidos como Memorandos de Entendimiento, para facilitar el intercambio de información bilateral. Las discusiones sobre los temas de interés para las UIF se adelantan en Grupos de Trabajo ya establecidos: Grupo de Trabajo Legal, “Outreach Group”, Grupo de Trabajo de Asuntos Operativos, Grupo de Trabajo sobre Capacitación y Grupo de Trabajo sobre Tecnología. Así mismo, se acostumbra a establecer comités y subcomites ad hoc para tratar temas específicos que surjan en el transcurso de las discusiones. Contacto http://www.egmontgroup.org/contact