Abogada egresada de la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Comercial y en Investigación Jurídica y en estudios profesionales avanzados. Amplia experiencia en auditoría y control. En Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT. Experta en SARLAFT y Ley FATCA. Experiencia en entrenamiento de personal y capacitación. Tiene una Certificación Anti Money Laundering y Certified Associate AML/CA, Cumplimiento. Florida International Bankers Association (FIBA). Trabaja como Directora Comercial en Lozano Consultores – INFOLAFT. Trabajó en el Banco de Bogotá, como Jefe FATCA y como Abogada – Jefe de Capacitación SARLAFT. Es conferencista internacional.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
