Presidenta de AP. Consulting Group C.A. Caracas-Venezuela. Profesora titular de la University of International Business (Newhall-California). Estados Unidos. Egresada de la Universidad Alejandro Humboldt y de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Especialidad en Comercio Exterior y Desarrollo de Negocios Internacionales, Mercado, Banca Privada y demás instituciones financieras. Asesoría y Tramitación en Operaciones Internacionales, Control de Cambio CADIVI-SITME-Bonos. Ley de Ilícitos Cambiarios; Op bajo, Carta de Crédito, Convenio ALADI, Mercosur, ALBA, Carteras de Clientes: Grandes Corporaciones Nacionales, Petróleo y Gas; Empresas Comerciales, Mercado Medio y PYMES; Alta Renta, Legitimación de Capitales, Riesgos y Fraudes en Medios de Pago.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
