Hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó su cuarta plenaria virtual desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en curso. El GAFI avanzó en su trabajo principal sobre activos virtuales, financiación de la proliferación, transformación digital y evaluaciones de miembros pares.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
“Estados Unidos elogia al GAFI por abordar algunos de los problemas de financiamiento ilícito más urgentes que enfrenta el mundo en la actualidad”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Damos la bienvenida al trabajo del GAFI que informa sobre la creciente amenaza de los delitos de conservación y el terrorismo por motivos raciales y étnicos, su guía innovadora sobre el financiamiento de la proliferación y su segunda revisión de doce meses sobre activos virtuales. Estos informes serán vitales para ayudar a los países a proteger el sistema financiero internacional de las finanzas ilícitas ”.
EL GAFI ADOPTA ORIENTACIONES SOBRE EL RIESGO DE FINANCIACIÓN DE PROLIFERACIÓN Y MITIGACIÓN
El GAFI finalizó y adoptó una guía sobre cómo implementar la revisión de octubre de 2020 de los estándares del GAFI, una iniciativa lanzada bajo la Presidencia estadounidense del GAFI, que requiere la evaluación y mitigación de los riesgos del financiamiento de la proliferación (FP). Esta guía toma en cuenta los comentarios recibidos durante la fase de consulta pública y ayudará a los países y al sector privado a comprender sus riesgos de FP y cómo adoptar o mejorar las medidas para abordar esos riesgos. La guía se publicará en el sitio web del GAFI la próxima semana.
FINALIZACIÓN DE UNA SEGUNDA REVISIÓN DE 12 MESES SOBRE OBLIGACIONES ALD / CFT EN EL SECTOR DE ACTIVOS VIRTUALES
El GAFI completó su segunda revisión de 12 meses para determinar qué tan bien las jurisdicciones y el sector privado están implementando los estándares revisados del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La primera revisión de 12 meses realizada por el GAFI se publicó en julio de 2020. Desde la primera revisión de 12 meses, el GAFI encontró que las jurisdicciones y el sector VASP continúan avanzando en la implementación de las normas revisadas para regular el sector, pero débiles o no. La implementación ALD / CFT existente en muchos países sigue siendo una fuente clave de riesgo. De manera relacionada, el GAFI concluyó que los estándares revisados del GAFI han fomentado el crecimiento y la innovación, al tiempo que protegen mejor el sistema financiero internacional. El GAFI continuará monitoreando las tendencias de LD / FT para activos virtuales, incluido el uso de activos virtuales para la actividad de ransomware.
INFORME SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL EXTREMISMO VIOLENTO DE MOTIVACIÓN RACIAL Y ÉTNICAMENTE
El GAFI completó un informe histórico que examina el financiamiento de extremistas violentos por motivos raciales o étnicos (REMVE). Este informe fue dirigido por Estados Unidos y Alemania y se publicará en las próximas semanas en el sitio web del GAFI. Esta es la primera evaluación integral de cómo los REMVE recaudan, mueven y usan los fondos. También identifica desafíos para interrumpir la financiación de estos grupos, así como oportunidades para nuevas acciones. El informe pide a los países que consideren examinar los REMVE cuando actualicen sus evaluaciones nacionales de riesgo de financiamiento del terrorismo (FT) y que se basen en asociaciones público-privadas para mejorar la detección de esta actividad única de FT.
INFORME SOBRE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS POR DELITOS DE CONSERVACIÓN
El GAFI finalizó y acordó un informe que profundiza en los delitos de conservación y la amplia gama de actividades asociadas como fuente de ingresos para las empresas delictivas. Este informe es la culminación de los aportes de más de 40 países e identifica buenas prácticas, señales de alerta y recomendaciones para ayudar a los países a abordar el lavado de dinero procedente de la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de desechos. El informe se publicará en el sitio web del GAFI la próxima semana.
GAFI ADOPTA LOS INFORMES DE EVALUACIÓN MUTUA SOBRE JAPÓN Y SUDÁFRICA
El GAFI adoptó los Informes de Evaluación Mutua sobre Japón y Sudáfrica, que se publicarán en el sitio web del GAFI en un futuro próximo, lo que representa la conclusión de una revisión por pares por parte de los miembros del GAFI para evaluar el financiamiento legal ALD / CFT y de lucha contra la proliferación de ambas jurisdicciones. marcos, así como las medidas establecidas para implementar estos marcos de manera efectiva.
Resultados del Plenario del GAFI , 25 de junio de 2021
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo internacional de formulación de políticas y establecimiento de normas, con sede en París, dedicado a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. El Departamento del Tesoro encabeza la delegación de Estados Unidos al GAFI.
