Se trata de 4 personas quienes entre habrían cobrado por ventanilla millonarias sumas de dinero giradas en cheques.
Antilavadodedinero / caracol
Fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, establecieron que los procesados no tendrían el perfil económico para justificar los movimientos financieros.
Según el ente acusador, estos recursos, en el papel, eran soportados como si fueran anticipos por exportaciones de café, carbón, petróleo y sus derivados, entre otros. Los indicios dan cuenta de que se trataría de operaciones ficticias.
Los detenidos fueron identificados como Darwin Fabián Sandoval Tobito, Samuel José Sarmiento Márquez, Régulo Ramiro Rodríguez Pantaleón y Álvaro Rodríguez García a quienes investigan por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En los registros figuran giros de Venezuela, Panamá y China, a nombre de una empresa en Colombia que, en tres años (2014 a 2017), recibió transferencias internacionales por 58.000 millones de pesos
