La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para el Departamento del Tesoro de EE.UU. acaba de actualizar la lista de Sanciones contra nuevos actores terroristas vinculados al Estado Islámico de Irán, Siria y Mozambique.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Esta lista está diseñada para facilitar el uso de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas («Lista SDN») y otras listas de sanciones administradas por la OFAC, incluida la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, el Sector Lista de identificaciones de sanciones, la Lista de instituciones financieras extranjeras sujetas a sanciones por cuenta corresponsal o cuentas de pago, la Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN, la Lista de sanciones basada en menús no SDN y la Lista de compañías militares chinas comunistas no SDN
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ABDIKADIR, Abdikadir Mohamed (alias ABDUKADIR, Abdukadir Mohamed; alias ABDULKADIR, Abdulkadir Mohamed; alias «IKRIMA»), Somalia; DOB 1985; POB Somalia; nacionalidad Kenia; ciudadano de Kenia; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-SHABAAB).
BREIHMATT, Salem ould (también conocido como OULD ABED, Cheikh ould Mohamed Saleck; alias «Abu Hamza al-Shanqiti»; alias «Abu Hamza al-Shinqiti»; alias «Hamza al-Mauritani»; alias «NITRIK, Hamza»), Malí; DOB 1984; alt. Fecha de nacimiento 1978; POB Mauritania; nacionalidad Mauritania; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
HITTA, Sidan Ag (alias HITTA, Asidan Ag; alias «ABU ‘ABD AL-HAKIM»; alias «Abu Abdelhakim al-Kidali»; alias «Abu Qarwani»), Región de Kidal, Mali; DOB 1976; POB Kidal, Malí; nacionalidad Malí; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: JAMA’AT NUSRAT AL-ISLAM WAL-MUSLIMIN).
OMAR, Bonomade Machude (alias «Abu Sulayfa Muhammad»; alias «Abu Surakha»; alias «Abu Suraqa Suraqa Filho»; alias «Ibn Omar»), provincia de Cabo Delgado, Mozambique; Fecha de nacimiento 15 de junio de 1988; POB Distrito de Palma, provincia de Cabo Delgado, Mozambique; nacionalidad Mozambique; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: ESTADO ISLAMICO DE IRAK Y SIRIA – MOZAMBIQUE).
RAGE, Ali Mohamed (alias RAGE, Ali Mohammed; alias «DHEERE, Ali»; alias «DHERE, Ali»), Somalia; DOB 1966; POB Distrito de Hawlwadag, Mogadishu, Somalia; nacionalidad Somalia; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-SHABAAB).
