Un jurado federal en Athens, Georgia, EE.UU. condenó hoy a un hombre de Georgia por presentar declaraciones de impuestos fraudulentas en nombre de varios fideicomisos.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, entre 2016 y 2018, Marquet Mattox, de Lilburn, presentó al menos 30 declaraciones de impuestos federales fraudulentas a nombre de al menos 11 fideicomisos diferentes. Esas declaraciones representaban falsamente que los fideicomisos habían ganado ingresos por intereses y que los impuestos federales sobre la renta habían sido retenidos y pagados al IRS. Luego, Mattox solicitó de manera fraudulenta reembolsos en nombre de los supuestos fideicomisos por un total de casi $ 165 millones. El IRS pagó aproximadamente $ 5 millones de los reembolsos solicitados, que Mattox utilizó para comprar una casa, muebles costosos y un automóvil de lujo.
Mattox será sentenciado en una fecha posterior. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por cargos de fraude electrónico, cinco años por cargos de reclamos falsos y 10 años por robo de fondos del gobierno. También enfrenta un período de liberación supervisada, restitución, sanciones monetarias y decomiso.
El fiscal general adjunto interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el fiscal federal interino Peter D. Leary para el Distrito Medio de Georgia hicieron el anuncio.
IRS-Criminal Investigation y la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro investigaron el caso.
La abogada litigante Jessica A. Kraft de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la fiscal federal adjunta Lyndie M. Freeman del Distrito Medio de Georgia están procesando el caso.
