La Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas es una asociación colaborativa que busca establecer estándares de cumplimiento universalmente aceptados, KYC/AML, sanciones económicas y controles regulatorios, pero aplicados a la industria cripto para prevenir el lavado de dinero y otras actividades.
Antilavadodedinero / Es.beincrypto
Motivo de la alianza
De acuerdo a las informaciones, Seth Sattler, quien dirige la oficina de cumplimiento de DigitalMint y uno de los principales contribuyentes de la CCC, la alianza es el resultado de múltiples casos de lavado de dinero, violencia, robos, o estafas, que afectan la credibilidad del sector cripto.
El director de la oficina de cumplimiento de DigitalMint señaló:“Los nefastos casos de uso que afectan a esta industria están bien documentados por varias agencias de aplicación de la ley, e incluyen fraude, abuso de ancianos y tráfico de drogas y personas”.
Y agrega:“Mientras que un pequeño número de operadores de cajeros automáticos de Bitcoin van más allá con los protocolos de conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML), otros en la industria de efectivo a cripto simplemente hacen la vista gorda y son complacientes con estos malos actores simplemente aplicando las protecciones mínimas del cliente, que en muchos casos permiten transacciones completamente anónimas”.
Llamado a integrar a la CCC
Con el anuncio de la creación de esta nueva alianza, se está requiriendo que voluntariamente asociaciones y organizaciones alrededor del mundo, se unan a la CCC, aunque por el momento su ámbito de acción ha estado focalizado solo en EEUU.
Quienes pueden aplicar para integrar el CCC son: Bancos centrales, bancos comerciales, organismos reguladores, instituciones financieras, proveedores de activos virtuales, y organizaciones o agencias no gubernamentales.
Se propone que este naciente organismo, se reúna sobre una base trimestral mínima, el CCC permitirá a los miembros mantenerse al tanto de las actualizaciones regulatorias, los nuevos estándares de la industria y la investigación.
Además, los miembros compartirán las mejores prácticas y aprenderán cómo colaborar con los líderes de la industria, los reguladores y las fuerzas del orden público sobre cómo hacer cumplir protocolos de cumplimiento más profundos y robustos.
Miembros del CCC señalan que buscarán mantenerse a la vanguardia de los desarrollos y tendencias entre los actores de amenazas virtuales y físicas, aprendiendo cómo mitigar mejor el fraude a través de la aplicación de tecnología y de las herramientas forenses disponibles en el mercado.
Hasta el momento, se han sumado organizaciones como: Chainalysis, CipherBlade Coinsource, Eliptic, Metropolitan Capital Bank, la Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, entre otros.
Por último, Seth Sattler, director de la oficina de cumplimiento de DigitalMint, enfatizó:“Esto no es solo un grupo de la industria, este es un movimiento. Esperamos que otros aten nuestro llamado y se unan a esta cooperativa mientras presionamos por regulaciones mejoradas y modernizadas en el mejor interés de la seguridad pública”.
