«La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero, el riesgo y el fraude»
Puede seguir la Conferencia por nuestro Twitter @antilavado
Deseamos que sea parte de nuestros participantes en la«XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Riesgo y el Fraude» 14 y 15 de Julio de 2016 en el Hotel Eurobuilding de Caracas – Venezuela Este evento internacional es una ventana propicia para dar a conocer sus productos y servicios. Si desea recibir Información sobre las características de los diversos patrocinios,por favor escrìbanos y le contactaremos a la brevedad sobre: Patrocinante VIP – Patrocinante Platinum – Patrocinate Oro – Patrocinante Brindis – Patrocinantes Exhibidor. Teléfonos: +58 212 952 60 96 / +58 212 952 03 84 (Venezuela) Correos: [email protected] / [email protected] / [email protected] /[email protected] /
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El lavado de dinero, los riesgos y fraudes no son hechos recientes por los que nos preocupamos.
Entonces cabe preguntarse: ¿Qué ha cambiado para que en los últimos años hayan
adquirido tanta importancia entre los entes reguladores, las entidades financieras y
demás organizaciones e instituciones públicas y privadas?
La respuesta está en Usted :
Acompáñenos al evento latinoamericano más importante de la región en materia preventiva de lavado de dinero,
contra el riesgo y el fraude.
Allí un grupo de profesionales del sector financiero, comercial e industrial se darán cita para recibir, de los mejores expertos de la región, las herramientas y técnicas que requieren para afianzar la lucha contra el lavado de dinero, con especial énfasis en el riesgo y el fraude, temas novedosos de particular atención por parte de reguladores, bancos y consultores, para abarcarlos desde los aspectos culturales hasta los más específicos y técnicos, como las metodologías que eviten su cuantificación.
Nuestra organización, líder a nivel mundial, le invita a ser parte del cambio, para recibir una capacitación eficaz de lacual pueda sacar el mayor provecho dentro de sus respectivos cargos.
Muchas cosas han sucedido en los últimos tiempos a nivel mundial en el ámbito de la prevención contra el lavado de dinero y en la administración de riesgos y fraudes: cambios en la legislación sobre gobiernos corporativos, desarrollos regulatorios, enormes estafas, así como varios problemas de público conocimiento, vinculados con la quiebra de entidades,compañías y demás organizaciones empresariales, con hechos de gran magnitud por el volumen de pérdidas ocasionadas. Y todo esto deriva en una mayor preocupación por la gestión de riesgos en general y por el fraude en particular.
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Razones para participar:
1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control del lavado de dinero, riesgo y fraude en los medios de pagos y demás actividades financieras.
2. Porque este evento se ha convertido en un éxito total, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.
3. Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas muy interesadas en estos temas, utilizando la nueva legislación, métodos y herramientas para evitarlo.
4. Comprobará porqué nuestras conferencias son calificadas como “La Conferencia que une al Mundo contra el Lavado de Dinero, el Riesgo y el Fraude”.
5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero, riesgo y fraude financiero.
6. Aprenderá a detectar a empleados involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados
7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
8. Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas medidas acordadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE.
9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado de dinero, anti-riesgo y anti- fraude, digno de elogios por parte de los reguladores.
Contáctenos y reserve cuanto antes su espacio en la Conferencia más importante de Latinoamérica.
Perfeccione su entendimiento, amplíe su capacidad y efectividad de cumplimiento.
No espere más para aumentar su capacitación y mejoramiento profesional.
Venga y acompáñenos… Será bienvenido a compartir las ideas, experiencias, dudas y comentarios
que puedan servirle contra el lavado de dinero,el riesgo y el fraude.
