ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Antilavado de dinero / Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ANTUNEZ MUSSO, Washington (alias «PAPO»), Colombia; Fecha de nacimiento 20 de agosto de 1987; POB Salto, Uruguay; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 1015413405 (Colombia); Pasaporte AU199512 (Colombia) (individual) [SDNTK].
BERMUDEZ MEJIA, Luis Antonio (alias «TATA»; alias «TONO» (Latín: «TOÑO»)), Colombia; Fecha de nacimiento 11 de abril de 1969; POB Barrancas, La Guajira, Colombia; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 84006210 (Colombia); Pasaporte AM019495 (Colombia) (individual) [SDNTK].
MUSSO TORRES, Zulma Maria (alias MUSO, Sulma; alias «LA PATRONA»; alias «LA SENORA» (Latín: «LA SEÑORA»)), Colombia; Fecha de nacimiento 27 de mayo de 1963; POB Santa Marta, Colombia; ciudadano colombiano; Género femenino; Cédula No. 36141965 (Colombia); Pasaporte AP517448 (Colombia); alt. Pasaporte AB2574362 (Colombia) (individual) [SDNTK].
REALES BRITTO, Juan Carlos (alias «JUANKI»; alias «JUANQUI»), Colombia; Fecha de nacimiento 09 de diciembre de 1987; POB Santa Marta, Colombia; ciudadano colombiano; Género masculino; Cédula No. 1082884409 (Colombia); Pasaporte AS340363 (Colombia) (individual) [SDNTK].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
EXCLUSIVE IMPORT EXPORT SAS, Calle 23c 4-27 LC 1, Gaira Paraíso, Santa Marta, Colombia; NIT # 900543259-5 (Colombia) [SDNTK].
POLIGONO SANTA MARTA SAS, Calle 23c 4-27 LC 1, Gaira Paraíso, Santa Marta, Colombia; NIT # 901297752-3 (Colombia) [SDNTK].
