EUA sentencia a ex presidente Portillo por lavado de dinero

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara y James J. Hunt, Agente Especial actuante a cargo de la Administración Antidrogas de EE.UU. (DEA), División Nueva York, anunciaron públicamente que Alfonso Portillo, ex presidente guatemalteco, fue sentenciado esta semana en una corte federal de Manhattan, a setenta (70) meses en prisión, por haber lavado cientos de millones de dólares a través de cuentas bancarias localizadas en Estados Unidos. Portillo, que ofició como presidente de Guatemala desde enero de 2000 hasta enero de 2004, arribó al Distrito Sur de Nueva York el 24 de mayo de 2013, luego de ser extraditado a los Estados Unidos de América por el gobierno guatemalteco. El 18 de marzo, Portillo se declaró culpable frente al único cargo listado en la acusación ante el Juez de Distrito de los EE.UU. Robert P. Patterson, que impuso la sentencia conocida hace horas. El Fiscal de los Estados Unidos, Preet Bharara, declaró: ‘Alfonso Portillo, ex jefe de Estado de Guatemala, utilizó su puesto como medio para extraer millones de dólares en sobornos desde Taiwan. Hoy, ha sido sentenciado a un extendido tiempo en prisión por Alfonso Portillohaber lavado el procedimiento de sus sobornos. El sistema bancario estadounidense no pone sus operaciones a disposición de aquellos que buscan ocultar fondos ilegales’. Los siguientes son los contenidos de la acusación, incluyéndose el alegato de Portillo: Desde diciembre de 1999 hasta agosto de 2002, mientras se desempeñaba como presidente de Guatemala, Portillo recibió US$2.5 millones en pago de sobornos de parte del gobierno de Taiwan. En su alegato para defenderse, Portillo expresó: ‘Entiendo que, a cambio de estos pagos, yo utilizaría mi influencia para que Guatemala siga reconociendo a Taiwan en los ámbitos diplomáticos’. A sabiendas de que los US$2.5 millones eran de procedencia ilegal, Portillo conspiró con otros para lavar los $US$2.5 millones a traves de cuentas bancarias localizadas en los Estados Unidos de América. Portillo también expresó que, tanto él como terceras personas, lograron que los fondos ilegalmente obtenidos fueran ‘transportados desde Guatemala hasta EE.UU.’, y luego depositados en cuentas bancarias en suelo estadounidense. Los US$2.5 millones en pagos consistían en cinco cheques provistos por la Embajada del gobierno de Taiwan en Guatemala. Tres de esos cheques -que totalizaban US$1.5 millones- fueron emitidos en 2000 y luego endosados en persona por Portillo. Portillo luego remitió los cheques para que fueran depositados en una cuenta bancaria en Miami, Florida. Dos cheques adicionales por un total de US$1 millón fuern emitidos en 2002 y se hicieron pagaderos a una firma conocida como Oxxy Financial Corp. (‘Oxxy Financial’). Estos dos cheques fueron depositados en el International Bank of Miami, en una cuenta a nombre de Oxxy Financial. Conforme Portillo expresó en su alegato de defensa, éstas y otras transacciones fueron ‘diseñadas, en parte, para ocultar y disfrazar la fuente y la titularidad del dinero’. Más de US$ $1.5 millones de los pagos taiwaneses recibidos por Portillo fueron, a la postre, depositados en cuentas bancarias a nombre de la ex esposa de Portillo y su hija, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (‘BBVA’) en una sucursal de París, Francia. El dinero transferido en las cuentas del BBVA fue lavado luego a través de instituciones financieras en Luxemburgo y Suiza, entre otros sitios. Además de la sentencia recibida, la justicia ordenó a Portillo (de 62 años de edad) pagar US$2.5 millones en concepto de pérdidas (forfeiture) y US$100 como comisión especial por asesoría. El señor Bharara compartió elogios para el sobresaliente trabajo investigativo y los involucrados, entre ellos: la Oficina de Campo del Internal Revenue Service (Impuestos) en Nueva York, el Departamento de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI); La Fuerza Especial de Ataque DEA en Nueva York -que comprende a agentes y funcionarios de DEA; el Departamento de Policía de Nueva York; el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior de Inmigración y Aduanas; la Policía Estatal de Nueva York; la División de Investigación Criminal del Internal Revenue Service; el FBI; la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Servicio Secreto de EE.UU.; el Servicio de Alguaciles de EE.UU. -U.S. Marshals Service-; la Oficina DEA en la Ciudad de Guatemala; el Departamento de Estado; y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. El señor Bharara también expresó su reconocimiento y agradeció a la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al Fiscal Especial de Guatemala para el CICIG; y al Ministerio Público de Guatemala, por su asistencia en la investigación. La investigación ha quedado en manos de la Unidad Internacional Contraterrorista y Antinarcóticos. Los Asistentes de la Fiscalía de los EE.UU., Adam Fee y Shane T. Stansbury, quedan a cargo del proceso investigativo penal. El expresidente de Guatemala Alfonso Portillo se declaró culpable este martes ante un tribunal federal de haber blanqueado en EE.UU. dinero obtenido de un soborno, y será condenado a un máximo de seis años de cárcel tras un acuerdo con la Fiscalía. En una comparecencia ante el juez federal James Patterson, el expresidente reconoció haber aceptado 2,5 millones de dólares en sobornos del Gobierno de Taiwán y lavar después ese dinero a través de bancos estadounidenses y europeos. “Entendí que, a cambio de esos pagos, debía usar mi influencia para que Guatemala reconociera diplomáticamente a Taiwán”, admitió el exmandatario durante su comparecencia, en la que empleó los servicios de un intérprete. Portillo se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel, pero la admisión de culpabilidad forma parte de un acuerdo con la Fiscalía por el que se rebajaría la pena a entre 46 y 71 meses de cárcel, así como a una sanción económica de hasta 500.000 dólares. Además, según los términos del acuerdo que fueron dados a conocer este martes en el tribunal de Manhattan, el expresidente guatemalteco acepta devolver a las autoridades estadounidense los 2,5 millones de dólares que aceptó como sobornos. La sentencia final será anunciada el próximo 23 de junio por el juez Patterson, quien tendrá la última palabra sobre la duración de la condena, según detalló la oficina de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado. Alfonso Portillo reconoció que entre diciembre de 1999 -semanas antes de su asumir su mandato como presidente- y agosto de 2002 recibió 2,5 millones de dólares como sobornos del Gobierno de Taiwán. Esa cantidad fue pagada en cinco cheques, tres de los cuales, por un total de 1,5 millones de dólares, fueron emitidos en el año 2000 y endosados por el propio Portillo, tras lo cual fueron depositados en una cuenta bancaria en Miami (EE.UU.). Otros dos cheques por un total de 1 millón de dólares fueron emitidos a favor de una compañía denominada Oxxy Financial y depositados también en Miami. De todo ese dinero, 1,5 millones fueron depositados en cuentas que Portillo, su esposa y su hija tenían en el banco español BBVA en París, y parte de ese dinero fue posteriormente lavado a través de bancos de Suiza y Luxemburgo, entre otros lugares. “Yo sabía en ese tiempo que lo que estaba haciendo era incorrecto, y me disculpo por los delitos. Yo me hago responsable de ellos, y acepto las consecuencias de mis acciones”, afirmó Portillo en su declaración. “Portillo pudo haber pensado que su posición de poder impedía que tuviera que responder” por esos delitos, pero “estaba equivocado” y fue “convicto en un tribunal por su conducta criminal”, señaló el fiscal Preet Bharara. Portillo fue extraditado a Nueva York en mayo del año pasado desde Guatemala para responder por un cargo de conspiración para el blanqueo de dinero obtenido ilegalmente durante su mandato (2000-2004). En su primera comparecencia judicial tras su extradición, el pasado 28 de mayo, el expresidente guatemalteco se había declarado inocente de los cargos. Portillo fue acusado en enero de 2010 por la fiscalía federal de Manhattan de un cargo de conspiración para el lavado en cuentas bancarias estadounidenses de decenas de millones de dólares obtenidos ilegalmente durante su mandato (2000-2004). El acta de acusación señalaba tres episodios en los que Portillo y sus cómplices malversaron dinero público, que luego fue desviado a cuentas personales en EE.UU y Europa para blanquearlo, aunque finalmente el acuerdo de hoy solo admite uno de esos episodios. “Portillo está acusado de convertir el puesto de la Presidencia de Guatemala en su cajero automático personal”, había señalado el fiscal federal Bharara al hacer pública la acusación contra el exmandatario. El abogado de Portillo, David Rosenfield, señaló hoy en una declaración que el exmandatario guatemalteco “es una persona buena y decente” que “cometió un error, una aberración”, aunque está “realmente apenado y arrepentido” EFE El juez Robert Patterson, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró ayer una audiencia de tres horas y media donde escuchó los argumentos de la fiscalía y de los abogados defensores en el caso que se sigue contra el expresidente Alfonso Portillo. El exmandatario fue extraditado hacia Estados Unidos el 24 de mayo pasado, señalado de conspirar para lavar US$70 millones. En dicha audiencia, la fiscalía defendió su moción, la cual es “bastante detallada, concreta y grande”, indicaron fuentes judiciales. En tanto que los abogados defensores David Rosenfeld, Steven Filman y Arthur Jakoby pidieron la desestimación del caso. Según explicó el abogado David Pineda, encargado del caso en Guatemala, el bufete Herrick, el que trabaja en el proceso la defensa de Portillo en Estados Unidos, argumentó que existe una acusación débil. La Fiscalía Federal de Nueva York indica que el exmandatario, que se ha declarado no culpable de todos los cargos que pesan en su contra, convirtió su puesto “de la Presidencia de Guatemala en su cajero automático personal”. Pineda explica que la defensa en Estados Unidos se basa en que “no hay elementos probatorios suficientes para respaldar la acusación, por lo tanto no debería haber un juicio”. Por qué es procesado La fiscalía estadounidense acusa a Portillo de asociación delictuosa para el lavado de dinero, delito que tiene una pena máxima de 20 años en Estados Unidos. El ex Presidente es señalado de conspirar para lavar al menos US$70 millones provenientes del erario, mediante cuentas bancarias en ese país durante su gestión de 2000 a 2004. Según la acusación, Portillo habría utilizado el sistema bancario de ese país para transferir diferentes montos a cuentas de sus familiares, en bancos europeos. Portillo es el primer exgobernante guatemalteco que enfrenta a la justicia estadounidense. De ser encontrado culpable podría ser condenado a 20 años de cárcel y una multa de US$500 mil, o el doble del dinero implicado en las transacciones ilegales. La extradición de Portillo se produjo después de una larga disputa legal en los tribunales de Guatemala y de Estados Unidos durante los últimos tres años, luego de la acusación presentada por el fiscal federal Preet Bharara, en enero de 2010. Los argumentos presentados en su contra, por el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, el 26 de enero de 2010, detallan 17 transacciones bancarias en ese país, para depositar US$70 millones en la década de 1999 a 2009, dinero que aparentemente provenía del erario guatemalteco. En junio de 2009, Francia también comenzó las pesquisas contra el exmandatario, caso en el que ya se presentaron varios testimonios de familiares. http://www.elperiodico.com.gt/es/20131126/pais/238606/

Un nuevo capítulo en la historia de Alfonso Portillo, se comenzaba a escribir luego de entregar su cargo como primer mandatario de Guatemala en el 2004. Uno bastante oscuro y tempestuoso, pues a tan sólo 36 días de ceder la presidencia, tuvo que huir vía terrestre por la frontera de las Chinamas hacia El Salvador, y luego en avión hacia México, para evadir las denuncias de corrupción que apenas destapaban una olla en ebullición. En primera instancia, la Fiscalía acusó a Portillo de los delitos de peculado, abuso de autoridad y sustracción de unos 120 millones de quetzales (unos 15,8 millones de dólares) de las arcas de Ejército, de la cual se habrían extraído unos Q30 millones fraudulentamente en 2001. Lo acusan por los disturbios del Jueves Negro (24 y 25 de julio de 2003), la estafa al Crédito Hipotecario Nacional, la apertura de cuentas bancarias en Panamá, supuestamente con recursos del Estado, el préstamo del avión presidencial a amigos y familiares para que viajaran a Panamá, US$1.5 millones que recibió de Taiwán y el saqueo de Q588 millones en el Estado Mayor Presidencial (EMP).

Otra más, por haber recibido de Comcel US$1.5 millones, supuestamente para financiar su campaña presidencial. Pero, ¿quién lo acusó? Sorpresivamente, uno de sus más allegados aliados, quien fuera en su momento su amigo, financista y protector, Francisco Alvarado Macdonald, éste es quien más acusaciones ha realizado en su contra. Asimismo, Griselda Amaya Cordero, la diputada Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación (ANN), Karen Fischer, ex fiscal contra la Corrupción, entre otros. Esto se traduce a más de 52 denuncias en contra de Portillo, todas bajo investigación, aunque es muy probable que la mayoría queden impunes, luego de haberse producido su extradición desde México, dado que el Tratado de Extradición vigente entre México y Guatemala, el cual permitió su repatriación, impide que sea procesado en el país por otros delitos u otros casos que no sean los señalados en la petición de extradición, donde sólo se le acusaba por peculado. El delito de peculado tiene una pena de tres a diez años y una multa de 66 a 660 dólares. Sin embargo, a portillo se le concedió una fianza de unos 130 mil dólares por considerar que no existe peligro de fuga.

Sus maniobras
Corrupción/ Lavado de dinero
Las investigaciones que se han realizado en este sentido apuntan a que Portillo lavó dinero proveniente del erario público. Al parecer desvió un total de 15 millones de quetzales a cuentas en el extranjero, teniendo como beneficiarias a su hija, Otilia Portillo Papua, y su ex esposa, María Eugenia Papua. Luego de ser colocados los montos en dichas cuentas, volvieron a ser trasladados a otras cuentas del ex presidente. Depósitos millonarios fueron realizados por Portillo entre el 2000 y 2001 desde el Banco Promotor, -del cual casualmente era principal accionista Francisco Alvarado Macdonald-, hacia el Hamilton Bank, en Miami. Asimismo fueron encontrados grandes depósitos por parte del gobierno a los fondos del Banco Promotor, para brindarle estabilidad y liquidez. Por otra parte, se encontró que entre el 2002 y 2003, fueron trasladados a la entidad fuera de plaza (offshore) Educating Holding Company, en Las Islas Bermudas, una cantidad de recursos que luego fueron enviados a una cuenta a nombre de Otilia Portillo Papua, en el Riggs Bank. Fue entonces, en Marzo del 2003, cuando se conoció el escándalo de este hecho, y la hija del ex presidente decide cerrar esta cuenta, que en su momento tenía más de US$1millón. Meses después, Portillo Papua abrió otra cuenta por un monto de US$ 990 mil, en el banco francés, Bilbao Vizcaya.

Miami, Las Bermudas, Francia……
Los recursos no sólo se desviaron aparentemente hacia estos países, también se supo de la apertura de varias cuentas en Panamá provenientes de Guatemala, que regresaron al poco tiempo a su origen, específicamente, a unas cuentas en Oxxy Bank. Luego, fueron reubicados hacia un banco mexicano, donde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que en el Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte), Portillo tenía tres cuentas bancarias: una de cheques, número 0161-0388-001658; otra en dólares, 0161-0160-494196, y una tercera, de inversión, 0161-0190-0109128. Esta información abarca desde el 2000 al 2004. Siempre con la firma de Portillo y primogénita de la mano. Sin embargo, Portillo Papua, no era la única cómplice y beneficiaria de tales actos ilícitos: María Eugenia González, ex esposa de Portillo también tuvo participación. Para el 2004, Papua González tenía abierta una cuenta de número cuenta 0610-3880-02093, en el Banorte, donde recibió, en el 2001, al menos Q5 millones. El 1 de febrero del 2001, se realizó una transferencia electrónica enviada por el Banco Serfin, S.A., en México, y casi de manera instantánea fueron retirados 5.9 millones de pesos. Seguidamente, el 16 de febrero del 2001, se depositaron 600 mil pesos, y el mismo día fueron retirados 599 mil. Las autoridades mexicanas advirtieron sobre la existencia de otros movimientos parecidos, que oscilan entre siete y ocho millones de pesos. “Casualmente”, durante esas fechas, se aprobó la transferencia de Q906 millones del Ministerio de Educación y Salud, y la Gobernación hacia el Ministerio de la Defensa.

Según los documentos contables, se trasladaron unos Q906 millones. Uno de esos traspasos fue de Q120 millones, de los cuales Q34 millones fueron para José Armando Llort, presidente del Crédito Hipotecario Nacional en esa época. Las autoridades no han establecido qué sucedió con el resto del dinero, pero la declaración de Llort en EE.UU. conduce a que el ex presidente se quedó con recursos de las transferencias, con los que se compró un reloj, una camioneta y varios inmuebles.

Taiwan
Karen Fischer, ex fiscal contra la Corrupción, denunció a Alfonso Portillo por haberse apropiado de aproximadamente US$1.5 millones que le fueron entregados por el Gobierno de Taiwán, para proyectos educativos que se ejecutaron, pero con recursos del Estado, pues los fondos entregados le fueron entregados mediante cheques personales a su nombre. Los delitos por los que la ex fiscal pidió que se procese a Portillo son cohecho pasivo, abuso de autoridad, peculado, apropiación y retención indebida, hurto agravado y lavado de activos

EMP: Q588 millones a su bolsillo
La diputada Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación (ANN), interpuso una denuncia en este caso, en la que documenta el saqueo de Q588 millones, en contra de Portillo, civiles allegados al ex presidente, así como militares de turno en dicha administración. En ésta señala que durante cuatro años Portillo autorizó transferencias millonarias para el Estado Mayor Presidencial, que luego le asignaba el dinero a Portillo bajo el rubro de gastos confidenciales, que en realidad era para gastos personales del ex presidente y su familia. La diputada Montenegro presentó evidencias de las transferencias y solicitó a la fiscalía que se inicie el trámite de extradición. La denuncia fue conectada a la investigación por gastos anómalos en el EMP que ya tenía el Ministerio Público.

Por otra parte, se dice que el Estado Mayor Presidencial (EMP) gastó de los Q588 millones, Q50.5 millones en mariscos, viandas, finos licores y combustible. Sólo en el tercer año de ese gobierno, se erogaron Q3.3 millones en productos del mar.

Crédito Hipotecario Nacional
La historia del fraude del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), se ve enmarcada por el enriquecimiento de su presidente, José Armando Llort Quiteño, y amigos personales del ex gobernante, como Ángelo Bruno Stragá, quien se encuentra prófugo luego de facilitar la sustracción de más de Q190 millones de las arcas del Banco del Nororiente. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), que dirige Omar Contreras, sindica al ex presidente Alfonso Portillo de haber autorizado de forma anómala, el 28 de febrero de 2001, una transferencia de Q120 millones al Ministerio de Defensa.

Deuda inmobiliaria
Las empresas Inmobiliaria Plazuela, S. A; El Horizonte Patulul y Agro Productos, entre otras, son las que aparecen como demandantes de Portillo, por montos de Q40 mil, Q500 mil, Q960 mil, Q1 millón 500 mil y Q1 millón 950 mil. Las compañías solicitan a los jueces que si Portillo no paga, se embarguen sus cuentas bancarias, inversiones o se hipotequen sus propiedades. Sin embargo, los juzgados parecen no haber encontrado ninguna cuenta que se pueda congelar al ex mandatario. Otras demandas fueron encaminadas por Francisco Alvarado Macdonald, a que la esposa de Portillo fuera desalojada de una casa de la zona 14 donde vivieron los últimos años perteneciente a Alvarado, por falta de pago de alquiler, pero el trámite está detenido por recursos planteados por la defensa del ex mandatario

El jueves negro
El 24 de julio de 2003 por la madrugada, simpatizantes del Frente Republicano Guatemalteco ocuparon calles de los barrios exclusivos de la capital. Con pasamontañas, y algunos vistiendo playeras con grabados del Che Guevara, lanzaron consignas contra los oligarcas, fueron hostiles con los periodistas y exigieron la inscripción del ex dictador Ríos Montt (allegado de Portillo) para las venideras elecciones presidenciales. La prensa denominó este episodio como “jueves negro” e increpó a las autoridades por no haber reprimido a los manifestantes. El presidente Portillo dijo que bajo su gobierno ninguna protesta había sido reprimida, fuese de campesinos, sindicalistas, maestros o partidos. Pero ofreció sacar al ejército para controlar disturbios. Como los soldados en las calles fueron pocos y operaron sólo en zonas periféricas, Portillo fue acusado de violar la ley.

Comcel
Según la Fiscalía contra la Corrupción, el ex secretario privado de Presidencia durante la gestión de Alfonso Portillo, Julio Girón, recibió más de Q26 millones de la empresa Comunicaciones Celulares (COMCEL). La suma millonaria la recibió en cinco cheques girados al portador del Banco ABN-AMRO Bank, N.V., con sede en Florida. De ese monto, al menos Q14 millones fueron entregados por él a César Augusto Medina Farfán y otras personas. La Fiscalía trata de verificar si el dinero entregado por COMCEL a Girón tiene vinculación con la apertura de cuentas en Panamá o se trata de algún tipo de pago en concepto de comisión es a favor del ex secretario privado de Portillo, supuestamente por beneficiar a esta empresa en la adquisición de bandas de frecuencia telefónica

Cronología de los hechos

18 de Febrero de 2004
Alfonso Portillo, huye de Guatemala hacia El Salvador, vía terrestre, y luego en un vuelo llega a México

28 de Mayo de 2004
Portillo pide al gobierno mexicano una ampliación a su visa de turista

16 de Agosto de 2004
El Instituto Nacional de Migración (INM) le concedió la visa de trabajo a Portillo. Para ello, su amigo, y otrora jefe, Francisco Bahena tuvo que enviar una carta al INM en la cual se hacía saber que Portillo trabajaría en su empresa. El INM no consideró los señalamientos de corrupción que se han hecho en Guatemala debido a que no había en aquel momento ninguna acusación formal por la que se haya pedido a México su detención. El instituto sólo corroboró que Materiales Bahena fuera una empresa solvente

28 de Agosto de 2004
La prensa guatemalteca reseña en sus noticias que Portillo fue contratado por Francisco Bahena, empresario de Guerrero (México) y dueño de “Materiales Bahena”, una empresa constructora y distribuidora para materiales de construcción en la capital de ese estado, Chilpancingo, a unos 210 kilómetros al sur de la ciudad de México, como asesor financiero

Octubre de 2004
El gobierno de Guatemala pide al gobierno de México la extradición del acusado, más no es formal

08 de Julio de 2005
El Ministerio Publico solicitó la detención del ex mandatario de Guatemala, quien tiene una visa de trabajo en México

25 de Julio de 2005
La Fiscalía contra la Corrupción de Guatemala envía la petición formal de extradición de Alfonso Portillo, al gobierno mexicano

04 de Noviembre de 2005
El Juzgado Quinto de Instancia Penal, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN), ordena el embargo de dos vehículos, un Land Cruiser 2004 y una camioneta Nissan Patrol, y un terreno ubicado en la ciudad de Zacapa pertenecientes a Portillo, a fin de que el Estado pudiera resarcirse en parte por los supuestos daños causados durante el gobierno de Portillo

14 de Noviembre de 2005
El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo de México otorgó una fianza de US$100 mil al ex mandatario para no ir a prisión, en tanto se realiza el trámite de extradición en su contra

05 de Octubre de 2006
La juez Décima de Distrito de Procesos Penales Federales de México, Judith Sánchez Valle, dijo que no procedía la extradición

30 de Octubre de 2006La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio luz verde para la entrega de Portillo a las autoridades guatemaltecas

15 de Noviembre de 2006
La Jueza Sandra Leticia Sánchez le concedió una suspensión definitiva en vía de amparo, le garantizará al ex funcionario guatemalteco, permanecer en territorio mexicano durante el tiempo que tarde en resolverse el juicio de garantías

01 de Junio de 2007
El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal otorgó un amparo al ex presidente Alfonso Portillo Cabrera, con lo cual se deja en suspenso la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SREM)

30 de Enero de 2008
La primera Sala de la Suprema Corte le negó a Portillo un amparo interpuesto contra otra resolución dictada por un juzgado federal, la cual indica que deberá ser la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país la que decida si concede la extradición

01 de Febrero de 2008
La Suprema Corte de México negó un amparo al ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, con el que intentaba evitar la extradición hacia Guatemala

07 de Agosto de 2008
Alfonso Portillo, volvió al país a enfrentar a la justicia. Portillo fue trasladado a la torre de tribunales en el centro de la capital, en donde luego de prestar declaraciones a un juez, le fue impuesta una fianza de Q1 millón, la cual, según se reportó, fue cancelada por algunos de sus allegados. Al finalizar el día, el ex mandatario fue puesto el libertad y se dirigió sorpresivamente a una residencia en una zona capitalina. El fiscal contra la Corrupción, Omar Contreras, dijo a periodistas que el Tratado de Extradición vigente entre México y Guatemala, el cual permitió la repatriación de Portillo, impide que sea procesado en el país por otros delitos u otros casos que no sean los señalados en la petición de extradición. “Estamos analizando los casos, por lo que vemos no se podrá (incluir otros delitos ni otros procesos), ya que la extradición la solicitamos sólo por peculado, y no debemos violar el tratado”, precisó Contreras

25 de Enero de 2010

La justicia guatemalteca ordena la detención del ex presidente Portillo, luego de que las autoridades estadounidenses lo acusaran de tres cargos de lavado de dinero. Portillo debía presentarse en la sede de la Fiscalía Especial donde rendiría una declaración, pues éste se encontraba en conversaciones para dar información en un caso ajeno al proceso que se le lleva por peculado. Pero, ese mismo día el ex mandatario se excusó porque tenía “asuntos pendientes por resolver”. Así la reunión se reprogramó para el sábado en horas de la mañana en el mismo lugar. Sin embargo, la CICIG adelantó los operativos el viernes en horas de la noche, aprovechando dos autorizaron que tenían en su poder. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) rodearon dos casas ubicadas en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa y zona 14 de la ciudad capital, propiedad del ex presidente de la República. También se autorizó el allanamiento de las dos residencias citadas que fueron resguardadas por agentes de la Policía que buscan detenerlo a primera hora del pasado domingo

26 de Enero de 2010

Se publica un comunicado del fiscal de acusa al ex presidente Alfonso Portillo, Preet Bharara. La Fiscalía de Nueva York enumera y explica en el documento de acusación 3 casos que ahora forman parte de un gran juicio en la Corte Federal de Nueva York:

1. US$2.5 millones provenientes del Gobierno de Taiwán, aparentemente destinados a un programa de Bibliotecas para la Paz, los cuales el ex Presidente cobró y transfirió a cuentas en diferentes bancos de Europa, cuyas titulares son su ex esposa e hija.

2. US$3.4 millones, y este dinero provenía del Ministerio de la Defensa, y fue distribuido a diferentes cuentas –incluidas al menos las de dos cómplices– a través del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

3. Suma de dinero aun no estipulada por la Fiscalía de Nueva York, se refiere a un esquema de desfalco operado desde el CHN a través del cual se generó un sistema de sobregiros que crearon fondos ficticios que finalmente se transfirieron tanto a cuentas de Portillo y otros cómplices no identificados por la Fiscalía.

29 de Enero de 2010

El proceso para extraditar al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo a Estados Unidos, que lo reclama por lavado de dinero, ocasionó una batalla legal por las interpretaciones de la ley local y de los tratados internacionales. Según la fiscal a cargo del proceso de extradición, Eunice Mendizábal, la última palabra recae sobre México porque ese país autorizó en 2008 el regreso de Portillo a Guatemala para ser juzgado por el delito de peculado, un proceso aún abierto en el país. “Portillo no puede ser entregado a un tercer país requirente sin que medie una autorización con México”, opinó Mendizábal, indicando que es “un trámite meramente diplomático donde interviene el Ejecutivo para hacer el requerimiento, pero la decisión está en manos del Estado mexicano”. Asimismo, la fiscal dijo que Portillo no puede ser extraditado de inmediato porque primero tiene que ser juzgado en su país por peculado; el ex presidente está acusado de sustraer ilegalmente unos 15 millones de dólares del ministerio de la Defensa durante su administración. En cambio, el abogado penalista José Toledo consideró que la decisión corresponde al actual mandatario Álvaro Colom, según el Tratado internacional entre Guatemala y Estados Unidos. “La última palabra la tiene el presidente de la República, la sentencia tiene que ser enviada al Ejecutivo y el gobierno va a decidir si entrega o no al acusado”, dijo al diario Siglo XXI

16 de Febrero de 2010

El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo fue trasladado desde el Centro Preventivo para hombres a una cárcel de máxima seguridad ubicada en el municipio de Fraijanes, informaron fuentes oficiales. El Ministro de Gobernación, Raúl Velásquez, dijo que “el traslado no ameritó orden de juez y se realizó para que no le pase nada al ex mandatario y resguardar su vida”. La cárcel de máxima seguridad de Fraijanes es una de las prisiones consideradas más segura del país. En ella se encuentran delincuentes que han cometido delitos de alto impacto social como secuestros, narcotráfico, homicidio y extorsiones, indicó Velásquez. La esposa del ex presidente, Evelyn de Portillo, dijo que “se están violando los derechos de su cónyuge porque él es un detenido político y no un criminal”. Además resaltó que “no es la forma de tratar a un ex presidente”

10 de marzo de 2010

La fiscalía guatemalteca recibió la autorización de la cancillería mexicana que le permite extraditar al ex presidente Alfonso Portillo a Estados Unidos, para que enfrente cargos por lavado de dinero. El fiscal guatemalteco Amílcar Velázquez Zarate dijo que ”Ya llegó la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, es en sentido positivo”. El próximo 17 de marzo será presentada ante el juzgado esta autorización y las evidencias del caso para determinar si procede o no entregar al ex presidente Alfonso Portillo a las autoridades de Estados Unidos quienes lo acusan de lavado de dinero. Esta es necesaria ya que Portillo fue extraditado en 2008 desde este país. En ese entonces la justicia guatemalteca le requería por haber autorizado transferencias por unos 16 millones de dólares al Ministerio de la Defensa que luego fueron desviados por mandos militares. El tratado de extradición entre Guatemala y México manda que “los procesados sólo pueden enfrentar juicio por los delitos que generaron la entrega de un país a otro y que no podrán ser enviados a terceros países a menos que lo autorice el estado que entregó al reo en primer lugar”

15 de Marzo de 2010

El tribunal guatemalteco suspendió de forma temporal el proceso de extradición del ex presidente Alfonso Portillo a Estados Unidos, que lo reclama por un supuesto millonario lavado de dinero, informó una fuente judicial. La medida se debe a que un abogado defensor de Portillo, Francisco Yax, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el tratado de extradición, al cual no se le dio lugar, pero el Tribunal Quinto de Sentencia determinó que el jurista debe ampliar sus argumentos, indicó a la prensa local el juez vocal, Jorge Figueroa. La resolución indica que en el recurso “no se alude a la disposición legal que contradice dichas normas, sino únicamente refiere que considera que la aplicación del tratado de extradición suscrito entre el gobierno de Guatemala y de Estados Unidos no es aplicable al caso concreto”, indicó. La omisión “impide efectuar un examen comparativo que permita arribar a la condición de si hubo o no violación”, por ello se determinó suspender provisionalmente el proceso de extradición y darle tres días al litigante para plantear una apelación

17 de Marzo de 2010

El Juzgado Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, presidido por la magistrada Morelia Ríos, inició a las 9.35 hora local (15.35 GMT) la audiencia judicial. La titular del juzgado explicó que en la audiencia se recibirán las pruebas contra el ex mandatario, así como los argumentos de su defensa, que rechaza la petición por considerarla inconstitucional. Además agregó que la audiencia es para definir “si procede o no la extradición” a Estados Unidos y que es “definitiva”.Mientras tanto decenas de seguidores del ex presidente de guatemalteco permanecían con carteles en las afueras de la torre de tribunales. Tras más de ocho horas de deliberar el Tribunal declaró con lugar la extradición del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo a Estados Unidos. La defensa del ex mandatario tiene un plazo de tres días para presentar el recurso de apelación y evitar que el ex presidente sea extraditado y enfrente una pena de hasta 20 años de prisión en Estados Unidos.

La fiscal Eunice Mendizábal pidió al tribunal autorizar la extradición, aduciendo que Estados Unidos cuenta con pruebas de la participación del ex presidente guatemalteco en el lavado de unos 70 millones de dólares entre los años 1999 y 2004. Advirtió que la fiscalía de Nueva York tipifica los delitos imputados a Portillo como “graves”, y recordó que existe un protocolo entre Guatemala y Estados Unidos en materia de extradición y que las acusaciones también se basan en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Por su parte el ex presidente, con un discurso coherente y encendido, señaló millonarias maniobras financieras que antes de su gobierno se hicieron por influencia del Ejecutivo a través de la Junta Monetaria para favorecer a algunos bancos del sistema en apuros. Explicó que al asumir la presidencia implementó correctivos que afectaron a grupos de poder. Señaló que el interés de Estados Unidos por extraditarlo obedece a que nunca accedió a apoyar la invasión a Irak. Dijo “Fui el único presidente que no firmé la carta y no apoyé la invasión y eso me están cobrando”

19 de Junio de 2010

La ex esposa del ex Presidente de Guatemala Alfonso Portillo, detenido bajo diversos cargos en su país, María Eugenia Padúa González, fue hallada sin vida este martes en Chilpancingo, estado de Guerrero, sur de México. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero confirmó que el suicidio fue cometido con un revólver calibre 38, en su casa, en el centro de la capital de Guerrero. Sin embargo las autoridades aun desconocen “las causas que la orillaron a tomar tal decisión”.
Luego de la detención de su ex esposo, en enero de este año, a Padúa le fueron congeladas cuentas bancarias que estaban a su nombre en diversos bancos por sospecharse que era dinero obtenido en forma ilegal por el ex Presidente guatemalteco. Padúa González no vivió en Guatemala con Portillo. Tras divorciarse en México, el ex Mandatario se casó en Guatemala con Evelyn Morataya, quien vivió junto a él durante su mandato de cuatro años (2000-2004). Curiosamente, la ex esposa del ex vicepresidente Juan Francisco Reyes, quien gobernó con Portillo, Iliana Wyld, también se suicidó de un disparo en la cabeza el 9 de mayo de 2003, la víspera del Día de la Madre en Guatemala.Tanto Portillo como Reyes fueron enjuiciados por casos de corrupción. Reyes estuvo en prisión, pero al poco tiempo salió libre. Portillo fue detenido en Guatemala el 26 de enero bajo cargos de lavado de dinero por la fiscalía distrital de Nueva York, Estados Unidos

24 de Junio de 2010

El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo podrá ser extraditado a Estados Unidos para responder por cargos de conspiración en lavado de dinero, según resolución difundida a partir de esta fecha. La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió confirmar la decisión de un tribunal en contra de una apelación de la defensa de Portillo, la cual pretendía evitar su envío a territorio norteamericano. De acuerdo con el presidente de la CC, Roberto Molina, ahora el proceso de extradición seguirá su curso pues no aplica la afirmación del abogado sobre la no inclusión de ese delito en los tratados internacionales suscritos por Guatemala con México y Estados Unidos. Sin embargo, el fallo de la CC, la extradición deberá esperar por la realización de un proceso seguido aquí a Portillo por peculado, al desviar del Ministerio de la Defensa una cifra millonaria de fondos en 2001

09 de Julio de 2010

Pasadas 24 horas de que la Sala Tercera del Ramo penal rechazará una recusación al ex presidente Alfonso Portillo planteada contra el juez quinto de Primera Instancia Penal, quien tramita su proceso por peculado, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal confirmó la extradición del ex mandatario a Estados Unidos, donde es reclamado por conspiración para lavado de dinero. La Sala considera que pese a que los hechos imputados ocurrieron entre enero de 2000 y ese mismo mes de 2004, la solicitud de extradición se fundamenta en la demanda interpuesta el 1 de diciembre de 2009, en la Corte Distrital de Nueva York, EE.UU., la cual, entre otros asuntos, señala que las consecuencias del delito prosiguieron hasta el año pasado. Según Telésforo Guerra Cahn, abogado defensor de Portillo, la Sala cometió un error y, además, resolvió así por presiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “No se ha dicho la última palabra, tenemos que presentar una aclaración y ampliación. Vamos a interponer un amparo contra lo resuelto de forma ilegal por la Sala, pues aplica la Convención de Naciones Unidas cuando ésta no puede tener efecto retroactivo, y porque Estados Unidos rechazó expresamente la extradición de lavado de dinero cuando ratificó esa Convención”, subrayó

14 de Agosto de 2010

El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo será sometido a un examen médico tras quejarse de dolencias por las cuales no compareció en una audiencia por una investigación en curso en Francia, informó la prensa local. La Fiscalía Especial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que practicara un examen médico al ex gobernante, luego de que éste no se presentara el viernes a una audiencia en el Tribunal Tercero, aduciendo quebrantos de salud, precisó el diario Prensa Libre. Portillo tenía que recibir la documentación de la Justicia francesa sobre los motivos por los que se le investiga en ese país y así ser acusado formalmente. La CICIG es un ente avalado por las Naciones Unidas que lleva a cabo las investigaciones contra Portillo (2000-2004). El ex mandatario es sindicado de lavado de dinero, después de que se descubriera que supuestamente trasladó fondos del Estado a cuentas de su ex esposa, Eugenia Padua, ya fallecida, y su hija Otilia Portillo, en varios países europeos. Francia confirmó el pasado 22 de julio que envió a Guatemala documentos de apoyo a las sospechas de malversación y lavado de dinero que pesan sobre el ex presidente, y que habría lavado fondo públicos en bancos franceses. Según la prensa local, Francia presentó un certificado de congelamiento cautelar de 2,8 millones de euros en cuentas del ex gobernante y documentos que atestan ocho movimientos bancarios realizados por Portillo desde Estados Unidos hacia Francia, Luxemburgo, Suiza y Liechtenstein. La Justicia guatemalteca sospecha que Portillo malversó unos 15 millones de dólares del Ministerio de Defensa

Proceso en Francia de 2010

El abogado defensor del ex presidente recibió el expediente de la acusación que la nación gala formula contra Portillo por el delito de lavado de dinero. Francia señala que a través de bancos de ese país se habría lavado dinero del erario guatemalteco. La más reciente evidencia de Francia contra Portillo es una cuenta del banco BBVA –que habría recibido fondos de la embajada de Taiwán, aunque ahora está sin fondos- que está a nombre del ex presidente, su ex esposa fallecida María Eugenia Padua y su hija Otilia Otras cuentas, que guardaban unos 2.8 millones de euros (28 millones de quetzaltes aproximadamente), están bloqueadas

19 de Agosto de 2010

El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal resolvió llevar a juicio al ex presidente Alfonso Portillo por el delito de peculado, por el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa. También, por el mismo caso, estarán en el banquillo de los acusados Eduardo Arévalo Lacs, ex ministro de Defensa, y Manuel Maza Castellanos, ex ministro de Finanzas. El juez Marco Antonio Villeda resolvió llevar a juicio a los ex funcionarios por el desvío de Q120 millones del extinto Estado Mayor Presidencial

23 de Agosto de 2010

El recurso interpuesto por la defensa del ex presidente Alfonso Portillo para frenar su extradición a los Estados Unidos fue rechazado. La acción fue ejecutada por la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró procedente la extradición. Por primera vez en en la historia de Guatemala se da curso al juicio de un ex funcionario de tal rango

9 de Septiembre de 2010

Notifican a ex presidente guatemalteco de acusación en Francia. El fiscal anticorrupción Francisco Sandoval, quien participó en la diligencia explicó que “se le presentó la acusación y se buscaba su primera declaración en un proceso que se lleva en Francia. Pero no quiso declarar. Nosotros estamos apoyando a la peticiones de la justicia de ese país”. La audiencia realizada en la jornada había sido demorada durante casi un mes por los defensores de Portillo, quien gobernó el país del 2000 al 2004. “Él está en su derecho de no declarar, la ley lo asiste”, dijo a periodistas el abogado del ex presidente, Telesforo Guerra. Francia acusa a Portillo de lavar US$1.5 millones en bancos de es país en cuentas a nombre de su ex esposa María Eugenia Padua y su hija Otilia Portillo. La justicia francesa congeló 491 mil euros existentes en las cuentas bancarias.

21 de Enero de 2011

El juicio contra el ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), sindicado por desvío de unos 15 millones de dólares del Ministerio de la Defensa, inició este viernes en la capital de Guatemala. Los debates iniciaron en el Tribunal Undécimo de Instancia Penal, presidido por la jueza Morelia Ríos, que había sido recusada por el abogado defensor Telésforo Guerra por supuesta parcialidad de la jurista.En el caso también están vinculados los ex ministros de Portillo, Eduardo Arévalo Lacs (Defensa) e Hiram Maza Castellanos (Finanzas), por el supuesto desvío de 15 millones de dólares y a quienes la jueza Ríos les cambió la prisión preventiva por el de arresto domiciliar.

9 de Febrero de 2011

Un presunto ex funcionario de la administración del entonces presidente guatemalteco aseguraría en una declaración que el ex mandatario su mantenía nexos con el narcotráfico. El diario local Prensa Libre publica hoy un extracto de la declaración anticipada que el ex presidente del estatal banco de Crédito Hipotecario Nacional (CHN) José Armando Llort, uno de los testigos que será presentado en el juicio, otorgó a la Fiscalía. Llort explica cómo la supuesta mafia integrada por militares y ex funcionarios, entre ellos Portillo, saquearon fondos del Estado. El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal ha programado para el próximo 23 de febrero la declaración del ex presidente del CHN a través de una vídeo-conferencia desde Estados Unidos. En su declaración Llort podría develar la manera en que la organización, supuestamente dirigida por el general (retirado) Francisco Ortega y Portillo, lo contactaron para que se encargara de lavar dinero en el banco. Llort, de acuerdo al diario local, asegura que los ahora ex funcionarios “empleaban los fondos para comprar automóviles, relojes, licor y organizar fiestas a las que acudían prostitutas colombianas”, dice la información.

1 de Mayo de 2011

La Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, ratificó el fallo que autoriza en primera instancia la extradición del ex presidente Alfonso Portillo a los Estados Unidos. Los magistrados rechazaron un amparo que promovió la defensa del ex mandatario que pretendía dejar sin efecto la extradición por ser “notoriamente improcedente”. La decisión de la Cámara de Amparos deja libre el camino para que Portillo sea extraditado a Nueva York al finalizar el juicio en su contra por “blanquear” 70 millones de dólares. Portillo es requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que le cusa de lavado de dinero por un supuesto uso del sistema bancario estadounidense donde habría “blanqueado” 70 millones de dólares de recursos del Estado guatemalteco.

9 de Mayo de 2011

El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo quedó absuelto del delito de peculado junto a los ex ministros Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza. La sentencia ordena la libertad de los tres acusados y prohíbe la salida de estos del país. También estarán obligados a firmar el libro de asistencia.

31 de Mayo de 2011

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- presentó formalmente un recurso de apelación especial contra la sentencia absolutoria que beneficio al ex presidente Alfonso Portillo y los ex ministros en su gestión, Manuel Maza Castellanos y Eduardo Arévalo Lacs. CICIG pretende con esta acción que se anule la sentencia absolutoria y se emita una condena contra los tres imputados, o de otra forma, que se admitan los posibles vicios planteados en la sentencia lo que podría conducir a un nuevo juicio oral y público, con jueces distintos. Para el uso de este recurso se tomó como base la figura de Injusticia Notoria, es decir la posible arbitrariedad de la sentencia del caso, argumentando vicios de forma y fondo. El vicio de fondo señalado en la apelación fue la indebida interpretación del artículo 445 del Código Penal, que contempla el delito de peculado, ya que dos de las tres juezas consideraron que ninguno de los acusados tenía bajo su cargo el manejo de recursos monetarios del Estado. En cuanto a los vicios de forma, la CICIG alega que las juezas no argumentaron con razonamientos válidos ni lógicos para otorgar valor a los testimonios de testigos y peritajes, que significaron las pruebas presentadas durante el debate.

14 de Julio de 2011

La corte de Nueva York que conoce el proceso de extradición contra el expresidente Alfonso Portillo Cabrera por el delito de lavado de dinero ordenó que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) envíen las pruebas en contra del exfuncionario, para lo cual dio plazo hasta el 25 de julio. Esto, debido a que la corte estadounidense aceptó para su trámite un recurso de hábeas corpus que presentó la defensa con el sentido de detener la extradición del exmandatario, considerando que el delito de lavado de dinero no está contemplado en los convenios de extradición acordados entre ambos países.

29 de Agosto de 2011

Algunas historias parece que nunca terminan, como la del ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, quien puede volver a ser juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero. Así lo estimó la Corte de Constitucionalidad de Guatemala cuyos magistrados, por unanimidad, decidieron tras siete horas de deliberación desechar el recurso presentado por Portillo contra su posible extradición a Estados Unidos. Una corte de Nueva York presentó cargos contra él en enero de 2010 aduciendo el posible blanqueo de casi 70 millones de dólares en bancos estadounidenses lo que podría conducir a una pena de hasta veinte años para el ex presidente. Desde que comenzaron sus embrollos legales este político izquierdista centroamericano no deja de afirmar que es víctima de una persecución política y proclama su inocencia. Sin embargo Portillo ha vivido refugiado varios años en México hasta que en 2008 regresó extraditado a Guatemala para hacer frente ante una Justicia, que ahora le abre las puertas a la de Estados Unidos.

05 de Sepetiembre de 2011

El presidente Alvaro Colom estimó que concluirá su gestión, en enero próximo, sin tener que firmar la extradición del ex presidente Alfonso Portillo, solicitado por la justicia estadunidense para juzgarlo por lavado de dinero. La controvertida decisión de rechazar o entregar al ex presidente Portillo a la justicia estadunidense corresponderá al jefe del Ejecutivo guatemalteco, una vez que los tribunales del país ratificaron la extradición del político. En una resolución emitida el pasado 26 de agosto, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala negó una apelación de la defensa del ex presidente Portillo en contra de la extradición.Al considerar procedente la extradición, la CC máximo tribunal en materia constitucional- allanó el camino para la entrega del político guatemalteco a la justicia de Estados Unidos. La defensa del ex mandatario guatemalteco, quien gobernó del 2000 al 2004, interpuso ante el máximo tribunal del país un amparo para evitar la extradición, resuelta antes por la Corte Suprema de Justicia. Portillo es reclamado por la Corte de Nueva York para procesarlo por el delito de conspirar para lavar dinero, al utilizar bancos estadunidenses para transferir fondos del gobierno guatemalteco a cuentas personales. El dinero que provendría del erario público fue enviado por medio de bancos estadunidenses a cuentas de familiares de Portillo por un monto de unos 70 millones de dólares, según la fiscalía estadunidense que investiga el caso. Luego del revés en los tribunales de justicia y una vez agotados recursos legales pendientes, el presidente Colom o su sucesor al frente del Ejecutivo deberá decidir la extradición del conciudadano ex mandatario

16 de noviembre de 2011 La Justicia de Estados Unidos tendrá frente a sí al expresidente de Guatemala Alfonso Portillo, acusado de haber utilizado el sistema financiero de ese país para lavar dinero durante su gestión de gobierno (2000-2004). El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, autorizó que el exgobernante sea procesado en una Corte de Nueva York después de que el sistema de Justicia de Guatemala, en sus diferentes instancias, accediera a la solicitud de extradición Share Tweet Share Share Share