Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Wilder Emilio Sánchez Farfán y Miguel Ángel Valdez Ruiz de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por contribuir materialmente a las actividades ilícitas de los principales cárteles mexicanos para traficar cocaína. a los Estados Unidos. La acción de hoy es el resultado de la colaboración entre la OFAC y la Administración de Control de Drogas.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
“El narcotráfico es una grave amenaza para los estadounidenses, la seguridad internacional y el sistema financiero de los Estados Unidos”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “El Tesoro está designando a estos dos individuos por su apoyo a una de las organizaciones criminales más peligrosas de México y por la entrega de cocaína a los mercados estadounidenses. ”
Wilder Emilio Sánchez Farfán fue designado por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma. Sánchez Farfán, de nacionalidad ecuatoriana, es uno de los narcotraficantes más importantes del mundo en la actualidad. Sánchez Farfán, que trabaja desde Guayaquil, Ecuador, transporta cantidades de varias toneladas de cocaína por tierra desde los laboratorios de fabricación en el sur de Colombia hasta Ecuador, donde los envíos se transportan por tierra, aire y barcos marítimos (incluidos los contenedores comerciales) y vehículos terrestres. a través de América Central, México y, finalmente, los Estados Unidos.
Sánchez Farfán es una importante fuente de cocaína proveedora del Cartel de Sinaloa. Utiliza socios en México para facilitar envíos de cocaína de varias toneladas a miembros del Cartel de Sinaloa en Culiacán, Manzanillo y Ensenada en México. El Cártel de Sinaloa, con sede en el estado mexicano de Sinaloa, es uno de los más antiguos y poderosos. organizaciones narcotraficantes en México y fue designado el 15 de diciembre de 2021 de conformidad con EO 14059.
Además, Sánchez Farfán ha enviado representantes de su organización a México para reunirse con miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para establecer una relación de trabajo para importar cantidades de varias toneladas de cocaína a México desde Ecuador. El CJNG, conocido por su descarada violencia, se encuentra entre las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo y fue designado el 15 de diciembre de 2021 de conformidad con la EO 14059.
El Cartel de Sinaloa y el CJNG son responsables del tráfico de una proporción significativa del fentanilo, la cocaína y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos. Cada vez más, la cocaína que se vende en los Estados Unidos está mezclada con fentanilo, lo que aumenta la posibilidad de muerte para sus usuarios.
Miguel Ángel Valdez Ruíz fue designado por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Valdez Ruiz, de nacionalidad mexicana, es un traficante de drogas en Culiacán, Sinaloa, México, que importa cocaína de Ecuador y es abastecida y trabaja directamente con Sánchez Farfán. Valdez Ruiz sirve como intermediario entre Sánchez Farfán e Ismael Zambada García, líder del Cartel de Sinaloa. Zambada García, quien fue designado el 15 de diciembre de 2021, de conformidad con EO 14059, es objeto de una oferta del Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado . Valdez Ruiz tiene contacto directo con Zambada García y es responsable de ayudarlo a recibir la cocaína de Sánchez Farfán desde Ecuador. Valdez Ruiz utiliza su flota de aviones privados para transportar cocaína de Ecuador a Sinaloa, México. Coordina con asociados en Mexicali, Ensenada y Tijuana, México, el transporte de cocaína desde Sinaloa hasta la frontera sur de California y hacia los Estados Unidos.
En 2019, se devolvió una acusación formal federal de narcotráfico en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de California contra Sánchez Farfán y Valdez Ruiz, quienes actualmente se encuentran prófugos de los cargos.
Implicaciones de las sanciones
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Los estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de EO 14059.
La designación de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, incluido el fentanilo y otros opioides sintéticos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, como así como innumerables sobredosis no fatales más con su propio trágico costo humano. Para promover los objetivos de política que impulsaron la EO 14059, la OFAC continuará identificando carteles de drogas, organizaciones criminales transnacionales y sus facilitadores y facilitadores financieros que son las fuentes principales de drogas ilícitas y precursores químicos que alimentan la actual epidemia de opiáceos. Desde la firma de EO 14059, OFAC ha designado a personas extranjeras de Brasil, China, Colombia y México por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a , la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción. La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de EE. UU. y contrapartes extranjeras, continuará designando y buscando la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas donde sea que se encuentren.
Las sanciones estadounidenses no necesitan ser permanentes; las sanciones están destinadas a lograr un cambio positivo de comportamiento. De acuerdo con los hallazgos de la Revisión de Sanciones de octubre de 2021 del Departamento del Tesoro, la eliminación de sanciones está disponible para las personas designadas por las autoridades antinarcóticos que demuestren un cambio en el comportamiento y ya no participen en actividades vinculadas al tráfico ilícito internacional de drogas o apoyen a otras personas designadas.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados (Lista SDN), consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC . Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC aquí .
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