Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. está designando a miembros de una red internacional que financia la guerra de los hutíes contra el gobierno yemení y los ataques cada vez más agresivos que amenazan a los civiles y la infraestructura civil en los estados vecinos.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Esta dirigida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) designado por Estados Unidos y el financista hutí Sa’id al-Jamal, esta red ha transferido decenas de millones de dólares a Yemen a través de una compleja red internacional de intermediarios en apoyo de la Los ataques de los hutíes.
A pesar de los persistentes llamados a la paz de la comunidad internacional, los hutíes continúan su campaña destructiva dentro de Yemen y han lanzado repetidamente misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados que han golpeado la infraestructura civil en los estados vecinos. resultando en bajas civiles. La acción de hoy se toma en estrecha coordinación y colaboración con los socios regionales del Golfo.
“A pesar de las súplicas para negociar el fin de este devastador conflicto, los líderes hutíes continúan lanzando misiles y ataques con vehículos aéreos no tripulados contra los vecinos de Yemen, matando a civiles inocentes, mientras millones de civiles yemeníes siguen desplazados y hambrientos”, dijo el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo. e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. “Estados Unidos continúa trabajando con nuestros aliados regionales para actuar con decisión contra aquellos que buscan prolongar esta guerra por sus propias ambiciones. Los líderes hutíes deben poner fin a su campaña de violencia y negociar de buena fe para poner fin al conflicto”.
La acción de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224 de la autoridad antiterrorista, enmendada. El IRGC-QF fue designado de conformidad con EO 13224 en 2007 por apoyar al Hezbolá libanés, la Jihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas.
El 10 de junio de 2021, la OFAC designó a al-Jamal y a los miembros de su red de conformidad con la EO 13224, modificada, por su papel en la generación de ingresos a través de la venta de productos básicos como el petróleo para financiar a los hutíes. Al-Jamal dirige una red de empresas de fachada y embarcaciones que contrabandean combustible, productos derivados del petróleo y otros productos básicos a clientes en todo el Medio Oriente, África y Asia. Al-Jamal cuenta con la ayuda de Abdi Nasir Ali Mahamud, con sede en Turquía, y su red de empresas, que han servido como tapadera para las actividades de al-Jamal.
Red de comercio internacional de Sa’id al-Jamal
La red de Al-Jamal ha generado decenas de millones de dólares en ingresos con la ayuda de una amplia gama de comerciantes internacionales de productos básicos, incluidos Mahamud, Abdo Abdullah Dael Ahmed (Dael) con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Suecia, y el empresario griego Konstantinos Stavridis con sede en los Emiratos Árabes Unidos. (Stavaridis).
Dael ha ayudado a al-Jamal y Mahamud a lavar y transferir millones de dólares en apoyo de su red. Moaz Abdalla Dael Import and Export (Dael Import and Export) , operado por Dael y con sede en Yemen, ha transferido más de 10 millones de dólares a al-Jamal. Dael Import and Export ha trabajado con Mahamud y su compañía, Adoon General Trading FZE, designada por el Tesoro, para importar bienes a Yemen, lo que permitió a al-Jamal mover fondos a Yemen en apoyo de los hutíes.
Stavridis ha utilizado su empresa Fani Oil Trading FZE (Fani Oil) para comprar gasolina de al-Jamal, cuyas ganancias finalmente se enviaron a los hutíes. Adoon General Trading FZE de Mahamud ayudó a facilitar el trato. Fani Oil ha creado documentos de envío fraudulentos para facilitar la venta y el envío de gasolina por valor de decenas de millones de dólares.
Abdo Abdullah Dael Ahmed, Moaz Abdalla Dael Import and Export y Konstantinos Stavridis están siendo designados de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de Sa’id al-Jamal. Fani Oil Trading FZE está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por ser propiedad, estar bajo el control o la dirección de, directa o indirectamente, Konstantinos Stavridis.
El Tesoro también está tomando medidas hoy contra JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi , con sede en Turquía, y Al Foulk General Trading Co. LLC , con sede en los Emiratos Árabes Unidos , empresas dirigidas por Mahamud y Dael, respectivamente. JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por ser propiedad, estar controlado o dirigido por, directa o indirectamente, Abdi Nasir Ali Mahamud. Al Foulk General Trading Co. LLC está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por ser propiedad, estar bajo el control o la dirección de, directa o indirectamente, Abdo Abdullah Dael Ahmed.
Casas de cambio que financian a los huzíes
Las ganancias de las operaciones de al-Jamal se canalizan a través de una compleja red internacional de intermediarios y casas de cambio de dinero. Garanti Ihracat Ithalat Kuyumculuk Dis Ticaret Limited Sirketi (Garanti Ihracat), con sede en Turquía, ha facilitado transacciones por valor de millones de dólares para al-Jamal, incluidas transferencias en apoyo de envíos de petróleo a China y Siria. El empresario afiliado al régimen sirio y designado por el Tesoro, Muhammad Bara’ Qatirji, ha utilizado Garanti Ihracat para enviar millones de dólares a al-Jamal para envíos de petróleo.
Además de Garanti Ihracat, al-Jamal ha recibido ayuda de las casas de cambio de dinero con sede en Yemen AlAlamiyah Express Company for Exchange and Remittance y Al-Hadha Exchange Co. , las cuales han movido decenas de millones de dólares en apoyo de al-Jamal. esfuerzos para financiar a los huzíes.
Garanti Ihracat Ithalat Kuyumculuk Dis Ticaret Limited Sirketi, AlAlamiyah Express Company for Exchange and Remittance, y Al-Hadha Exchange Co. están siendo designados de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber brindado asistencia, patrocinio o suministro financiero, material o soporte tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de Sa’id al-Jamal.
Compañías navieras ilícitas que incitan a la red Sa’id Al-Jamal
Aurum Ship Management FZC (Aurum), con sede en India, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, ha generado millones de dólares en ganancias al administrar barcos conectados a al-Jamal y Mahamud, incluido el Light Moon con bandera de San Cristóbal y Nieves , anteriormente conocido como los Tres y el Triple Éxito, que el Tesoro identificó previamente como un buque en el que al-Jamal tiene un interés. Los empleados de Aurum han sobornado a las autoridades de bandera para que ignoren las actividades de evasión de sanciones de los barcos en la red de al-Jamal. Aurum también ha gestionado barcos que transfieren petróleo a puertos controlados por los hutíes en Yemen.
Aurum Ship Management FZC está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para Abdi Nasir Ali Mahamud.
Light Moon, propiedad de al-Jamal y Mahamud, que se ha utilizado para enviar productos derivados del petróleo de forma ilícita, ha tratado de ocultar sus actividades desactivando su Sistema de Identificación Automática (AIS), un sistema de seguridad marítima internacionalmente aceptado, mientras realiza operaciones. Light Moon se identifica de conformidad con EO 13224, enmendada, como propiedad en la que Abdi Nasir Ali Mahamud tiene un interés.
La OFAC también está designando al director general de Aurum, Chiranjeev Kumar Singh , y a una empresa ficticia, Peridot Shipping and Trading LLC . Luego de la identificación del Triple Success, Singh y Aurum trabajaron con Mahamud para brindar un apoyo crítico a la embarcación.
Chiranjeev Kumar Singh está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por haber actuado para o en nombre de, directa o indirectamente, Aurum Ship Management FZC. Peridot Shipping and Trading LLC está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus modificaciones, por ser propiedad, estar bajo el control o la dirección de, directa o indirectamente, Chiranjeev Kumar Singh.
Implicaciones de las sanciones
Todos los bienes e intereses en bienes, sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. de las personas designadas, están bloqueados y, en general, se prohíbe a las personas de los EE. UU. realizar transacciones con las personas designadas o sus bienes bloqueados. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que esté exento o autorizado de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. . Además, las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, faciliten transacciones significativas o las personas que brinden apoyo material o de otro tipo a,
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN,
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