Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a cuatro facilitadores financieros del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) e ISIS-Mozambique (ISIS-M) con sede en Sudáfrica.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Los miembros y asociados de ISIS en Sudáfrica están desempeñando un papel cada vez más central para facilitar la transferencia de fondos desde la parte superior de la jerarquía de ISIS a las sucursales en toda África. Los miembros de ISIS con sede en Sudáfrica designados hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, enmendada, han brindado apoyo para las transferencias antes mencionadas o sirvieron como líderes de células de ISIS en Sudáfrica.
“El Tesoro está tomando esta acción para interrumpir y exponer a los partidarios clave de ISIS que explotan el sistema financiero de Sudáfrica para facilitar la financiación de las sucursales y redes de ISIS en toda África”, dijo el subsecretario del Tesoro, Brian E. Nelson. “Estados Unidos está trabajando con nuestros socios africanos, incluida Sudáfrica, para desmantelar las redes de apoyo financiero de ISIS en el continente”.
ISIS ha intentado recientemente expandir su influencia en África a través de operaciones a gran escala en áreas donde el control del gobierno es limitado. Las sucursales de ISIS en África dependen de esquemas locales de recaudación de fondos como el robo, la extorsión de las poblaciones locales y el secuestro por rescate, así como el apoyo financiero de la jerarquía de ISIS.
ACTIVIDADES ILÍCITAS EN SUDÁFRICA, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO ( RDC ) Y MOZAMBIQUE
Entre 2017 y 2018, Farhad Hoomer ayudó a organizar y comenzar las operaciones de una célula de ISIS con sede en Durban, Sudáfrica. Hoomer, quien es el líder de la célula ISIS con sede en Durban, ha proporcionado algunas de sus propiedades residenciales conocidas y vehículos registrados a su nombre para patrocinar las reuniones y actividades operativas de la célula. En su papel, Hoomer afirmó haber reclutado y entrenado a miembros de la célula y estaba en contacto con miembros de ISIS-República Democrática del Congo (ISIS-RDC) y simpatizantes de ISIS en toda Sudáfrica. Hoomer recaudó fondos a través de operaciones de secuestro por rescate y extorsión de grandes empresas, lo que proporcionó más de un millón de rand sudafricanos en ingresos para su célula. En 2018, las autoridades sudafricanas arrestaron a Hoomer junto con sus asociados por su participación en un plan para desplegar artefactos incendiarios improvisados cerca de una mezquita y edificios comerciales y minoristas.
Siraaj Miller , quien lidera un grupo de simpatizantes de ISIS con sede en Ciudad del Cabo, ha brindado asistencia financiera a ISIS al capacitar a los miembros para realizar robos para recaudar fondos para ISIS. En 2018, Miller también ayudó a adquirir casas seguras temporales para ISIS.
Abdella Hussein Abadigga ha reclutado a jóvenes en Sudáfrica y los ha enviado a un campo de entrenamiento con armas. Abadigga, que controlaba dos mezquitas en Sudáfrica, usó su cargo para extorsionar a los miembros de las mezquitas. Abadigga envió estos fondos a través de una hawala a los partidarios de ISIS en otras partes de África. Bilal al-Sudani, un líder de ISIS designado por Estados Unidos en Somalia, consideró a Abadigga un partidario de confianza que podría ayudar a los partidarios de ISIS en Sudáfrica a organizarse mejor y reclutar nuevos miembros.
Peter Charles Mbaga facilitó las transferencias de fondos desde Sudáfrica. Mbaga buscó brindar apoyo a ISIS-M ayudando al grupo a adquirir equipos de Sudáfrica. Mbaga también trató de adquirir armas de Mozambique.
Farhad Hoomer , Siraaj Miller y Abdella Hussein Abadigga están siendo designados de conformidad con Executive EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico material o bienes o servicios para o en apoyo de, ISIS.
Peter Charles Mbaga está siendo designado de conformidad con Executive EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de, ISIS-M.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas mencionadas anteriormente, y de cualquier entidad de la que sean propietarios, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más, individualmente o con otras personas bloqueadas, que se encuentren en el Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, debe bloquearse y denunciarse a la OFAC. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. personas Las prohibiciones incluyen hacer o recibir cualquier contribución de fondos, bienes o servicios para o en beneficio de esas personas.
Además, participar en ciertas transacciones con las personas designadas hoy implica el riesgo de sanciones secundarias de conformidad con EO 13224, enmendada. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, haya realizado o facilitado cualquier transacción significativa en nombre de un SDGT. .
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas («Lista SDN»), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .
Vea la información de identificación de las personas designadas hoy.
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