Tras la publicación de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en donde sigue incluida Panamá, el gobierno actual comunicó que han logrado completar 8 de las acciones que habían acordado y avanzar en las 7 restantes, en asuntos como modificaciones legislativas y desarrollo de análisis de riesgos.
Antilavadodedinbero / Telemetro
De forma específica expusieron algunos puntos que han cambiado a partir de la inclusión del país en la lista desde el año 2019; de acuerdo con el Gobierno estos son algunos de los avances:
En lo referente a las investigaciones de blanqueo de capitales, destacaron que en comparación con el periodo anterior, del 2016 al 2018, ha habido un incremento de 40 % pasando de 20 a 81, además se ha generado un aumento del 156% en fondos aprehendidos provisionalmente por este delito, acumulando del 2019 al 2021, $56,976,506.55 millones.
En esa dirección, se ha logrado la imputación de 102 personas, 70 más que en el periodo 2016-2018.
Por otro lado, el gobierno resaltó que en el periodo actual se logró tipificar el delito de defraudación fiscal lo que permitió dar respuesta a 33 solicitudes de cooperación internacional en temas de blanqueo de capitales.
Además, gracias a esta implementación se realizaron cinco investigaciones por blanqueo de capitales con delito precedente de defraudación fiscal en diferentes defraudaciones.
Otros de los aspectos mejorados en el tema del blanqueo de capitales de acuerdo con el Gobierno son:
- 34 investigaciones con predicado de riesgo nacional
- 47 investigaciones con precedente extranjero
- Más de 45 millones aprehendidos por delitos con precedente extranjero
- Emisión de guía para investigaciones financieras paralelas por parte del Ministerio Público
- 167 informes de inteligencia financiera remitidos al Ministerio Público
En cuanto al seguimiento que se le da a los sujetos obligados que son aquellos que deben rendir cuentas a la unidad financiera, se han implementado aspectos como:
- Sanciones de 5 mil a 5 millones de balboas
- Adición de 25 nuevas sanciones
- Creación del delito de remesas de dinero sin licencia a través del artículo 253-A del Código Penal
El MEF aseguró que existe un equipo interinstitucional que trabaja en conjunto con otros países y organismos internacionales para culminar las acciones que faltan.
Se debe mencionar que en el 2019 Panamá fue incluida en la lista GAFI y se establecieron fechas límites para el 2020, mismas que luego se extendieron hasta febrero del 2021.
