La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy una Alerta de FinCEN a las instituciones financieras, destacando el potencial de intentos de evadir sanciones expansivas y otras medidas implementadas en relación con la invasión en curso y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa.
Antilavadodedinero / FinCen.gov
La alerta proporciona ejemplos de señales de alerta para ayudar a identificar actividades sospechosas de evasión de sanciones.
Alerta de FinCEN : https://www.fincen.gov/sites/default/files/2022-03/ FinCEN%20Alert%20Russian% 20Sanctions %20Evasion%20FINAL% 20508.pdf
Comunicado de prensa: https://www.fincen. gov/news/news-releases/fincen -provee-financial- instituciones-red-flags- potencial-ruso-sanciones
