El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha acusado a los propietarios y operadores de tres empresas de criptoactivos por un esquema de inversión fraudulenta en cripto de 40 millones de dólares.
Antilavadodedinero / Escrypto
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ) del martes 8 de marzo, las autoridades arrestaron a Dwayne Golden, de 57 años, a Gregory Aggesen, de 58 años, y a otro individuo de 58 años, Marquis Demacking Egerton, por una acusación de 11 cargos presentada en el tribunal federal de Brooklyn de dirigir un esquema fraudulento de comercio de cripto de 40 millones de dólares a través de tres empresas.
Los acusados operaban tres empresas de comercio de cripto
Según la investigación del DOJ con la asistencia de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), Dwayne Golden, Gregory Aggesen y Marquis Demacking Egerton son los operadores de tres empresas de comercio de cripto basadas en la web conocidas como EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin.
Estas empresas funcionaron entre abril de 2017 y agosto de 2017. Durante este tiempo, «los sitios web de EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin prometieron fraudulentamente a los inversores y a los potenciales inversores rendimientos fijos garantizados en las inversiones en moneda virtual.»
Engañaron a los inversores diciendo que los rendimientos de su inversión a través de operaciones de comercio de criptomonedas en el extranjero. Las tres empresas permiten a los inversores invertir en Bitcoin (BTC) y en efectivo. En realidad, las empresas nunca se dedicaron a ninguna actividad comercial.
Según el DOJ, «en total, EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin recibieron más de 40 millones de dólares de los inversores». El comunicado dice:
«En realidad, los activos se utilizaron para reembolsar a otros inversores o simplemente fueron robados, incluso por Golden, Aggesen y Egerton. Golden mantenía un acceso exclusivo a Bitcoin y a menudo desviaba los fondos de Bitcoin antes de pagar a los inversores. Las empresas se derrumbaron poco después de recibir los activos de los inversores, sin haber realizado ninguna actividad comercial.»
Tras el colapso, los operadores de las empresas investigadas y el cuarto acusado, William White, de 54 años, intentaron cubrir sus huellas y destruir las pruebas de los delitos financieros. El escrito de acusación revela además que, a partir de julio de 2017, Golden, Aggesen y William White «conspiraron para obstruir una investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y una investigación del gran jurado penal federal sobre los esquemas fraudulentos» proporcionando información falsa y engañosa.
Los tres propietarios de la empresa han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero, así como de cargos sustantivos relacionados. Dwayne Golden, Gregory Aggesen y William White están acusados por separado de «conspiración para obstruir la justicia, obstrucción de la justicia y manipulación de pruebas».
El DOJ señala que «los cargos de la acusación son alegaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad». Si el tribunal encuentra a estos individuos culpables, los cargos conllevan un castigo de 20 años entre rejas.
La burbuja de las criptomonedas de 2017 llegó y se fue, pero las autoridades como el DOJ y la SEC de Estados Unidos siguen persiguiendo a los malos actores que defraudaron a los inversores por miles de millones.
Como informó Crypto Economy, en enero de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) arrestó a un comerciante de criptomonedas acusado de dirigir un esquema fraudulento de criptomonedas llamado Coin Signal que defraudó a los inversores por más de $ 5 millones. Más recientemente, el DOJ ha arrestado a una pareja vinculada al hackeo de Bitfinex de 4.500 millones de dólares en 2016.
