Un Gran Jurado federal emitió un pliego acusatorio contra un hombre por lavado de dinero de $361,683 que obtuvo del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) y por Seguro de Desempleo (UI).
Antilavadodedinero / Nuevodia
En comunicado de prensa, la fiscalía federal identificó al acusado como Martín Scamaroni Cintrón.
La agencia federal indicó que, según los cargos, Scamaroni Cintrón “cometió violaciones de lavado de dinero relacionado con fondos obtenidos fraudulentamente”.
El fiscal federal Stephen Muldrow explicó que, según la pesquisa, Scamaroni Cintrón recibió dinero de asistencia desde varios estados de Estados Unidos, así como de préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) “para los cuales no cualificaba ni estaba autorizado a recibir en sus cuentas de banco en Puerto Rico”.
“Las solicitudes para UI y PUA fueron sometidas de forma fraudulenta a nombre de otras personas, quienes nunca solicitaron beneficios de UI, PUA ni préstamos de SBA, pero el acusado usó cuentas de banco y números de ruta”, explicó el comunicado de Muldrow.
“Scamaroni Cintrón transfirió a sabiendas estos ingresos obtenidos ilegalmente para esconderlos y disfrazar la naturaleza, localización, fuente, propiedad y los ingresos”, agregó.
Scamaroni Cintrón enfrenta 16 cargos de lavado de dinero, además de conspiración para cometer ese delito.
Según la acusación, obtuvo $361,683 entre mayo de 2020 y enero de 2021 en relación a la actividad de lavado de dinero.
De resultar culpable, se expone a una sentencias de 20 años en prisión por cada uno de los cargos de lavado de dinero y una multa de hasta $250,000.
El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
