Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a cuatro personas y una entidad de conformidad con la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012 (la Ley Magnitsky de Rusia). Estos objetivos de la Ley Magnitsky de Rusia estaban involucrados en el ocultamiento de eventos que rodearon la muerte del renombrado denunciante ruso Sergei Magnitsky, o estaban conectados con graves violaciones de los derechos humanos contra el defensor de los derechos humanos ruso Oyub Titiev.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
El Tesoro también está designando a Alyaksandr Lukashenka de Bielorrusia, el jefe de un gobierno corrupto en Bielorrusia cuya red de patrocinio beneficia a su círculo íntimo y régimen, y designando recientemente a su esposa de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13405.
“Las designaciones de hoy demuestran que Estados Unidos seguirá imponiendo consecuencias concretas y significativas para aquellos que cometen actos de corrupción o están relacionados con graves violaciones de los derechos humanos”, dijo Andrea Gacki, directora de la OFAC. “Condenamos los ataques de Rusia a los corredores humanitarios en Ucrania y pedimos a Rusia que cese su guerra brutal y no provocada contra Ucrania”.
OCULTAR LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA DETENCIÓN, EL ABUSO O LA MUERTE DEL DENUNCIA SERGEI MAGNITSKY
Sergei Magnitsky, homónimo de la Ley Magnitsky de Rusia, fue un abogado y auditor que descubrió un esquema de fraude fiscal a gran escala por parte de funcionarios rusos mientras realizaba trabajos de auditoría para la empresa Hermitage Capital Management con sede en Rusia. En noviembre de 2008, fue arrestado y detenido por las autoridades rusas poco después de declarar como testigo como parte de una denuncia presentada por Hermitage Capital Management que alegaba que un grupo de funcionarios del Ministerio del Interior ruso había estado involucrado en un robo de 5.400 millones de rublos (230 millones de dólares). ) fraude fiscal que involucra a tres empresas propiedad de Hermitage, Riland, Parfenion y Makhaon. Los funcionarios del Ministerio del Interior ruso habían allanado previamente las oficinas de Hermitage y habían retirado los sellos originales de incorporación de esas tres empresas propiedad de Hermitage. Luego, las empresas se volvieron a registrar ilegalmente con propietarios diferentes, y se entablaron demandas falsas contra esas empresas, con los mismos abogados en ambos lados del caso, lo que resultó en sentencias judiciales importantes contra las tres empresas, por las cuales las empresas luego reclamaron una participación significativa. y devolución ilegal de impuestos del gobierno ruso. Por exponer este fraude, Magnitsky fue objeto de abuso físico y presión psicológica mientras estaba detenido, y el 16 de noviembre de 2009 murió en un centro de detención preventiva en Moscú.
Después de su muerte, el Congreso aprobó la Ley Magnitsky de Rusia en 2012, que autoriza sanciones para las personas involucradas en la detención, el abuso o la muerte de Sergei Magnitsky, o que tomaron medidas relacionadas con la misma, así como contra otras personas que estén relacionadas con graves violaciones de los derechos humanos. derechos en Rusia.
Natalia Mushnikova (Mushnikova), jueza de distrito en Moscú, Rusia, fue designada hoy por participar en esfuerzos para ocultar la responsabilidad legal por la detención, abuso o muerte de Sergei Magnitsky. Las autoridades rusas llevaron a cabo una investigación defectuosa e incompleta sobre la causa de la muerte de Magnitsky y no responsabilizaron a las personas consideradas responsables de su muerte. Mushnikova rechazó una apelación de la madre de Magnitsky solicitando que se entregaran muestras de tejido post mortem de su hijo para una revisión médica independiente después de que su familia vio indicios de abuso en su cuerpo. El fallo de Mushnikova de negar una autopsia independiente de Magnitsky contribuyó a ocultar y obstruir la publicación de pruebas relacionadas con su maltrato durante su detención y la causa final de su muerte.
Mushnikova fue designada hoy de conformidad con la Ley Magnitsky de Rusia por participar en los esfuerzos para ocultar la responsabilidad legal por la detención, el abuso o la muerte de Sergei Magnitsky.
VIOLACIONES GRAVE DE DERECHOS HUMANOS EN RUSIA PERPETRADAS CONTRA OYUB TITIEV
El destacado defensor de los derechos humanos Oyub Titiev (Titiev) es el líder desde hace mucho tiempo de la rama chechena de Memorial, una organización rusa recientemente prohibida que documentaba violaciones de derechos humanos y defendía los derechos civiles, y que las autoridades rusas ordenaron recientemente cerrar por motivos políticos. Titiev participó de cerca en la investigación de Memorial sobre las denuncias de ejecuciones sumarias de 27 personas por parte de funcionarios de seguridad de la República de Chechenia en 2017. Titiev fue detenido y condenado por cargos relacionados con las drogas sobre la base de pruebas falsificadas.
En enero de 2018, funcionarios del distrito de Kurchaloi de la sucursal de la República de Chechenia del Ministerio del Interior de la Federación Rusa(Kurchaloi OMVD) arrestó a Titiev y lo acusó de posesión de drogas, una acusación que Titiev, Memorial, grupos internacionales de derechos humanos y organizaciones internacionales han denunciado como fabricada. Después de que el propio Titiev señalara los problemas de procedimiento relacionados con su arresto, según los informes, lo volvieron a colocar en su vehículo, en el que se colocaron drogas por segunda vez, y lo arrestaron nuevamente el mismo día. Durante la detención preventiva de Titiev, la OMVD de Kurchaloi lo presionó para que confesara e inicialmente le negó el acceso a su abogado. Los agentes de Kurchaloi OMVD también acosaron y amenazaron a la familia de Titiev, que posteriormente huyó de Chechenia por su propia seguridad. Después de un juicio de siete meses en el que testificaron más de 50 oficiales de Kurchaloi OMVD, Titiev finalmente fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión.
Nurid Denilbekovich Salamov (Salamov) fue la investigadora de Kurchaloi OMVD que abrió el caso contra Titiev y dirigió el grupo de investigación. Khusein Merlovich Khutaev (Khutaev) fue el oficial de Kurchaloi OMVD que supuestamente vio las drogas en el automóvil de Titiev, lo que proporcionó la base para el arresto de Titiev. Dzhabrail Alkhazurovich Akhmatov (Akhmatov) decidió presentar cargos y procesar a Titiev y solicitar una sentencia de prisión de cuatro años, a pesar de que había motivos para creer que las pruebas contra Titiev eran falsas.
El Kurchaloi OMVD y Akhmatov, el fiscal del Distrito Kurchaloi de Chechenia, fueron designados hoy de conformidad con la Ley Magnitsky de Rusia por haber actuado como agentes del gobierno de Chechenia o en su nombre en un asunto relacionado con ejecuciones extrajudiciales, tortura u otros violaciones graves de los derechos humanos reconocidos internacionalmente cometidas contra una persona que busca obtener, ejercer, defender o promover los derechos humanos y las libertades reconocidos internacionalmente, como la libertad de religión, expresión, asociación y reunión, y los derechos a un juicio justo y elecciones democráticas, en Rusia.
Salamov y Khutaev fueron designados hoy por haber actuado como agentes de Kurchaloi OMVD o en su nombre en un asunto relacionado con ejecuciones extrajudiciales, tortura u otras graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos cometidas contra una persona que busca obtener, ejercer, defender, o promover los derechos humanos y las libertades reconocidos internacionalmente, como la libertad de religión, expresión, asociación y reunión, y los derechos a un juicio justo y elecciones democráticas en Rusia.
ALYAKSANDR RYHOROVICH LUKASHENKA Y ESPOSA
A pesar de llegar al poder hace casi 30 años con una plataforma anticorrupción, Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka (Lukashenka) ha usado sus autoridades para otorgar privilegios y ventajas únicos a sus asociados que solo podría ofrecer el estado bielorruso, incluidos, entre otros, , apoyo gubernamental, activos, propiedad, políticas gubernamentales modificadas, alivio financiero y aceptación del contrabando de ciertos bienes. Lukashenka también se ha centrado en empresarios que, según él, han traicionado al Estado bielorruso por su apoyo a la oposición política. Por ejemplo, el régimen de Lukashenka utilizó varias palancas, desde inspecciones sanitarias hasta presionar a los propietarios para que subieran los alquileres, con el fin de atacar a las empresas que participaron en una huelga nacional en el otoño de 2020.
Lukashenka recompensa a los empresarios cercanos a él con beneficios y privilegios a cambio de sobornos para él y su régimen. Por ejemplo, Lukashenka promulgó políticas estratégicas que facilitan el contrabando de tabaco por parte de Aliaksei Aleksin (Aleksin), otorgando a Aleksin un monopolio virtual sobre la industria tabacalera bielorrusa. La OFAC designó a Aleksin el 9 de agosto de 2021, por ser una persona estrechamente vinculada a un alto funcionario que es responsable o ha participado en actos de corrupción pública relacionados con Bielorrusia.
Los hijos de Lukashenka, Dzmitry y Viktar Lukashenka, fueron sancionados el 2 de diciembre de 2021 y el 16 de junio de 2006, respectivamente. Hoy, el Tesoro designa a un miembro más de la familia inmediata de Lukashenka: la esposa de Lukashenka, Halina Radzivonawna Lukashenka (Halina). Lukashenka sigue casado con Halina, la madre de Dzmitry y Viktar.
Lukashenka fue designado hoy de conformidad con EO 13405 por ser un funcionario de alto nivel responsable o involucrado en actos de corrupción pública relacionados con Bielorrusia. Previamente, Lukashenka fue bloqueado en virtud de la misma autoridad el 16 de junio de 2006, cuando el presidente George W. Bush lo incluyó en el Anexo de la orden.
Halina fue designada hoy de conformidad con EO 13405 por ser un funcionario de alto nivel, miembro de la familia de dicho funcionario o una persona estrechamente vinculada a dicho funcionario que es responsable o ha participado en corrupción pública relacionada con Bielorrusia.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier aporte o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada o la recepción de cualquier aporte o provisión de fondos, bienes,
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