Cuando la administración Biden sancionó a Gennady Timchenko esta semana, no era nada nuevo para el multimillonario ruso. Es uno de los pocos ultrarricos que ha sido sancionado por la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos.
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Pero vino con un escozor añadido: Las sanciones incluían a su esposa y a sus dos hijas.
Esto convierte a Timchenko en el multimillonario ruso más rico que se ha enfrentado a sanciones estadounidenses aplicadas directamente a miembros de su familia, en un momento en que el gobierno busca nuevas formas de aumentar la presión sobre Vladimir Putin y sus aliados un mes después de la invasión de Ucrania.
“Se benefician personalmente de las políticas del Kremlin”, dijo el presidente Joe Biden en un tuit el jueves en el que anunció sanciones a más de 400 personas y entidades. “Y deberían compartir el dolor”.
La familia Timchenko no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas a través de la Fundación Elena y Gennady Timchenko.
La última medida adoptada por EE.UU. forma parte de una creciente ofensiva contra las élites rusas y los miembros de su familia que podrían estar beneficiándose de sus activos o ayudando a protegerlos. Timchenko, de 69 años, es el fundador del ahora sancionado Grupo Volga, una empresa de inversiones con intereses en energía, transporte y construcción. Tiene una fortuna valorada en US$12.900 millones. según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
“En última instancia, los gobiernos se sienten incómodos con la selección de personas en función de su linaje”, dijo John Smith, ex director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU., que ahora trabaja en Morrison & Foerster. “No es algo que un gobierno quiera hacer generalmente, pero puede verse obligado a ello por los malos actos de las personas que utilizan a sus familias como escudos humanos”.
Vínculos con Occidente
Las hijas sancionadas de Timchenko tienen conexiones en Occidente. Ksenia Frank, que formó parte del consejo de administración de la empresa de Timchenko, Transoil, tiene nacionalidad finlandesa y dirige el consejo de supervisión de la fundación familiar.
Frank estudió francés y filosofía en la Universidad de Edimburgo, según el sitio web de la fundación. También obtuvo un máster en la escuela de negocios Insead, que es el alma mater de su esposo Gleb Frank, hijo de un antiguo ministro de transportes bajo el mandato de Putin y que también fue sancionado.
Las sanciones también afectan a la esposa de Timchenko, Elena, fundadora de la fundación familiar, que también tiene nacionalidad finlandesa, y a su hija Natalya Browning, de nacionalidad británica. Su yate de 131 pies de eslora, Lena, bloqueado por las autoridades italianas, también figuraba en la lista de sanciones.
Las medidas indican que EE.UU. se está volviendo más agresivo en la aplicación de sanciones, dijo Rachel Alpert, copresidenta de la práctica de seguridad nacional, sanciones y control de exportaciones de Jenner & Block.
En las primeras rondas, los miembros de la familia eran objeto de sanciones por tener alguna conexión con el Estado ruso o su ejército, pero ahora “basta con ser un hijo adulto de una persona sancionada”, dijo.
Estilos de vida lujosos
EE.UU. también ha sancionado a otras prominentes familias rusas desde la invasión de Ucrania.
Los allegados al portavoz de Putin, Dmitry Peskov, “llevan un estilo de vida lujoso e incongruente con el sueldo de funcionario de Peskov”, según el Tesoro estadounidense. Eso incluye el departamento multimillonario que el gobierno ruso ha regalado a su esposa, Tatiana Navka, patinadora olímpica sobre hielo. La hija de Peskov, Lisa, que tiene una popular cuenta de Instagram, publicó en su canal de Telegram que las sanciones eran una “caza de brujas” alimentada por el “odio frenético a todo lo ruso”. Todos ellos están sancionados.
El Departamento del Tesoro también sancionó a los miembros de la familia de Yevgeny Prigozhin, que financió la Agencia de Investigación de Internet, la granja de trolls vinculada al Kremlin que interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016
Además, apuntó a la esposa y la hija de Nikolay Tokarev, el presidente de Transneft que sirvió con Putin en los servicios de inteligencia en la década de 1980. El imperio inmobiliario de US$millones de la hija de Tokarev incluye una villa en una isla frente al mar en Croacia, según el Tesoro.
EE.UU. no es el único país que tiene en el punto de mira a los familiares de los aliados de Putin. Reino Unido sancionó esta semana a Polina Kovaleva, descrita como la hijastra del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que posee una propiedad en Londres valorada en unos 4 millones de libras (US$5,3 millones).
Smith, exdirector de la OFAC, dijo que los ejecutores en las guerras de la droga se dirigían a los familiares de los capos que eran utilizados para ocultar activos, y las autoridades están utilizando la misma estrategia al aplicar sanciones a rusos influyentes.
Sanciones selectivas
Las sanciones a los miembros de la familia rusa han sido selectivas. Suleiman Kerimov transfirió su principal activo, una participación en la mayor minera de oro de Rusia, Polyus, a su hijo Said en 2015. Suleiman, con un valor de US$12.400 millones, fue sancionado por EE.UU. en 2018 y por Reino Unido y la UE este mes. Said no ha sido sancionado.
La familia Kerimov cambió la sede del holding que controla su participación en Polyus de Jersey a Chipre, según una presentación esta semana.
En EE.UU., un informe del Senado de 2020 descubrió que Igor Rotenberg ayudó a su padre a evitar las sanciones de 2014 con transferencias de activos, utilizando empresas ficticias y el secreto de las casas de subastas de arte de Nueva York.
“Si un oligarca está utilizando a su familia como pasto para su riqueza, entonces es una cuestión fácil para los gobiernos decir que vamos a detener esa evasión de sanciones y sancionar al cónyuge o a los hijos”, dijo Smith.PUBLICIDADMultimillonario sancionado
Multimillonario sancionado
Timchenko nació en Armenia en 1952, creció en Ucrania y Alemania Oriental y estudió ingeniería antes de trabajar en un constructor soviético de reactores nucleares. Se incorporó al Ministerio de Comercio Exterior soviético, y en 1991, cuando la Unión Soviética se estaba derrumbando, se posicionó en un importador europeo clave de petróleo ruso.
En 2000, creó su propia empresa de comercio de petróleo, Gunvor. Para entonces se había hecho amigo de Putin cuando éste era teniente de alcalde de San Petersburgo. Putin era también presidente de un club de judo que Timchenko copatrocinaba.
Mientras Gunvor prosperaba, Timchenko creó en 2007 lo que entonces se llamaba Volga Resources. A través de esta empresa de inversión, compró participaciones en el productor de gas Novatek (NVTK), que llegó a constituir su participación más valiosa. En 2014 vendió su posición en Gunvor, con sede en Chipre, antes de las sanciones económicas de EE.UU., en las que el Tesoro alegó que Putin tenía inversiones en Gunvor y podía tener acceso a los fondos de la empresa.
Desde entonces, Timchenko se ha expandido a otros sectores, adquiriendo participaciones en la constructora Stroytransgaz y en la empresa ferroviaria Transoil, que fue sancionada esta semana junto con Volga.
El 21 de marzo, Timchenko dimitió del consejo de administración de Novatek. La empresa no dio una razón para su dimisión, pero ésta se produjo en las semanas posteriores a la sanción de la UE y Reino Unido.
