El 25 de marzo, una corte federal en el Distrito Sur de Florida prohibió permanentemente a dos preparadores de declaraciones de impuestos del área de Miami y sus negocios preparar declaraciones de impuestos federales u operar cualquier negocio de preparación de declaraciones de impuestos en el futuro.
Antilavadodedinero / Justice,gov
El tribunal ordenó que devolvieran más de $ 60,000 en ganancias del preparador de la devolución a los Estados Unidos. El tribunal también emitió una medida cautelar más limitada contra un tercer preparador y su negocio.
La demanda alegaba que la acusada Tammi King era propietaria y operaba dos empresas de preparación de declaraciones, Kingsworld Financial Services Corp. y Brightstar Management Corp. en el sur de Florida, y empleó al demandado Norman Williams Jr. para preparar las declaraciones de impuestos. La denuncia también alegaba que un tercer individuo, John Gay Jr., era dueño de un negocio de preparación de declaraciones llamado Tax Doctor LLC, con el que King estuvo afiliado en un momento. Según la denuncia, King, Williams y Gay prepararon declaraciones de impuestos para clientes que incluían gastos fraudulentos de trabajo por cuenta propia, créditos de energía falsos y contribuciones caritativas falsas. Como ejemplo, la denuncia alega que Williams, un bombero del área de Miami, fabricó más de $1,300,000 en contribuciones caritativas en efectivo fraudulentas para 96 de sus compañeros bomberos para el año fiscal 2019.
Ayer, King, Williams y los negocios de King aceptaron mandatos judiciales permanentes. Deben cesar permanentemente todas las operaciones en cualquier ubicación de la oficina, incluidas las oficinas ubicadas en 8876 NW 7th Avenue en Miami y 1130 W. Sunrise Boulevard en Fort Lauderdale. La devolución de aproximadamente $60,000 ordenada por el tribunal se basa en las tarifas asociadas con las declaraciones presentadas por King y Williams, incluidas 238 declaraciones que Williams preparó para sus compañeros bomberos entre los años fiscales 2018 y 2020.
El tribunal también emitió una medida cautelar más limitada contra Gay y The Tax Doctor LLC, a la que Gay accedió. La medida cautelar no cierra The Tax Doctor LLC, pero requiere que Gay y este negocio empleen requisitos más estrictos de verificación de documentos y mantenimiento de registros antes de preparar y presentar declaraciones que reclamen ciertos créditos y deducciones, incluido el Crédito Tributario por Hijos, estado de cabeza de familia para un contribuyente , deducciones por cuidado de dependientes y ciertos créditos relacionados con la matrícula.
El Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto David A. Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia hizo el anuncio.
El fraude del preparador de declaraciones es una de las estafas fiscales de la docena sucia del IRS y los contribuyentes que buscan un preparador de declaraciones deben permanecer atentos. (También se puede encontrar más información aquí .) El IRS tiene información en su sitio web para elegir un preparador de impuestos, ha lanzado un directorio gratuito de preparadores de impuestos federales y ofrece información sobre cómo evitar a los preparadores de impuestos «fantasma» , cuya negativa a firmar una declaración debería ser una señal de alerta para los contribuyentes. El IRS también tiene una lista de verificación de cosas para recordar al presentar declaraciones de impuestos sobre la renta en 2022.
Además, Free File del IRS , una asociación público-privada, ofrece opciones gratuitas de preparación y presentación de impuestos en línea en los sitios web asociados del IRS para personas cuyo ingreso bruto ajustado es inferior a $72,000. Para las personas cuyos ingresos superan ese umbral, Free File del IRS ofrece formularios electrónicos de impuestos federales que se pueden completar y presentar en línea de forma gratuita. El IRS tiene consejos sobre cómo las personas mayores y las personas con ingresos bajos a moderados también pueden obtener otra ayuda u orientación sobre la preparación de la declaración de impuestos.
En la década pasada, la División de Impuestos obtuvo órdenes judiciales contra cientos de preparadores de impuestos sin escrúpulos. La información sobre estos casos está disponible en el sitio web del Departamento de Justicia . Una lista alfabética de personas inhabilitadas para preparar declaraciones y promover esquemas fiscales se puede encontrar en esta página . Si cree que una de las personas o negocios prohibidos puede estar violando una orden judicial, comuníquese con la División de Impuestos con los detalles.
