Un jurado federal condenó hoy a una mujer de Florida por lavar aproximadamente $786,000 en dinero robado de Medicare, Medicaid y aseguradoras de salud privadas como parte de un esquema de fraude de atención médica en expansión en Miami.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Jesmina Ramírez, de 50 años, de Miami Gardens, lavó cientos de miles de dólares en ingresos por fraude cobrando cheques emitidos por cinco compañías fraudulentas de suministros médicos y devolviendo ese efectivo, menos una tarifa, a su colega. -conspiradores. Las cinco empresas fraudulentas de suministros médicos para las que lavó dinero: BF Distributors Corp.; Corporación de Servicios Médicos Oportunos; Solución Ortho-Med Inc.; Corporación de suministros médicos acelerados; y Prime Orthopaedic Solutions Corp.: facturaron a Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas más de $48 millones por equipos médicos que las compañías nunca compraron y nunca proporcionaron a ningún paciente. Ramírez lavó el dinero robado cobrando más de 120 cheques de las empresas fraudulentas durante más de dos años.
Ramírez fue condenado por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. Ella enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales. La sentencia está programada para el 13 de julio.
el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida; el Agente Especial a Cargo Omar Pérez Aybar del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG), Oficina Regional de Miami; el Subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI; el Agente Especial a Cargo George L. Piro de la Oficina Local del FBI en Miami; el agente especial a cargo Kyle A. Myles de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Oficina del Inspector General (FDIC-OIG), Oficina Regional de Atlanta; y la procuradora general de Florida, Ashley Moody, hicieron el anuncio.
El FBI, HHS-OIG, FDIC-OIG y la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de Florida están investigando el caso.
Los abogados litigantes Alexander Thor Pogozelski y Emily Gurskis de la Sección de Fraudes de la División Criminal están procesando el caso.
